RTX — AGM Information 2016

Jan 26, 2016

På den afholdte generalforsamling i RTX A/S blev nedenstående besluttet,
jævnfør dagsordenens punkter.

Punkterne 1–3 på dagsordenen blev behandlet og godkendt i overensstemmelse med
det fremlagte. Herunder vedtog generalforsamlingen bestyrelsens indstilling om,
at der udbetales udbytte på DKK 2,00 per aktie for regnskabsåret 2014/15.

I sin mundtlige beretning bekræftede bestyrelsesformand Peter Thostrup de
forventninger, der tidligere er kommunikeret for regnskabsåret 2015/16.

Bestyrelsesmedlemmerne Peter Thostrup, Jens Hansen, Jesper Mailind, Katrin
Calderón og Thomas Sieber blev genvalgt.

Revisionsfirmaet Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, blev
genvalgt som revisor for selskabet.

De fremsatte forslag blev alle vedtaget af generalforsamlingen.
Dagordenens punkt 6.1 a - l, 6.2 og 6.4 blev og vedtaget med den nødvendige
majoritet, men da der ikke var fremmødt aktionærer, som tilsammen
repræsenterede 2/3 af aktiekapitalen, indkaldes der til en ekstraordinær
generalforsamling, hvor forslagene på ny skal til afstemning for at blive
endeligt vedtaget af generalforsamlingen.

På det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Peter
Thostrup som formand og Jesper Mailind som næstformand.

Spørgsmål og yderligere oplysninger
Konstitueret direktør Jacob Vittrup, tlf: +45 96 32 23 00.

Med venlig hilsen

Peter Thostrup Jacob Vittrup

Formand for bestyrelsen Konstitueret direktør