RTX — AGM Information 2015

Dec 22, 2015

Selskabsmeddelelse

Til Nasdaq Copenhagen A/S og pressen

Nørresundby, den 22. december 2015 Selskabsmeddelelse nr. 75/2015 Antal sider: 4

RTX afholder ordinær generalforsamling den 26. januar 2016

Vedlagt fremsendes indkaldelse til RTX's ordinære generalforsamling, som afholdes tirsdag den 26. januar 2016 kl. 15.00 på selskabets adresse Strømmen 6, Nørresundby.

Med venlig hilsen RTX A/S

Jacob Vittrup CFO

Spørgsmål og yderligere oplysninger: Jacob Vittrup, CFO, tlf. 96 32 23 00 RTX's hjemmeside: www.rtx.dk

RTX A/S Strømmen 6 DK-9400 Nørresundby, Danmark Tel : +45 96 32 23 00 Fax : +45 96 32 23 10 VAT# : DK 17 00 21 47 Web : www.rtx.dk E-mail : info@rtx.dk

Ordinær generalforsamling

afholdes tirsdag den 26. januar 2016 kl. 15.00 på selskabets adresse Strømmen 6, 9400 Nørresundby

Dagsorden for generalforsamlingen er i henhold til vedtægterne følgende:

• 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
• 1. Fremlæggelse af årsrapport 2014/15 med revisionspåtegning samt beslutning om godkendelse af årsrapport samt beslutning om decharge for bestyrelse og direktion. Bestyrelsen indstiller, at årsrapporten godkendes, og at der meddeles decharge til bestyrelse og direktion.
• 1. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. Bestyrelsen indstiller, at der udbetales DKK 2,00 per aktie i udbytte for regnskabsåret 2014/15.
• 1. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår genvalg af Peter Thostrup, Jens Hansen, Jesper Mailind, Thomas Sieber og Katrin Calderón.
• 1. Valg af revisorer.

Bestyrelsen foreslår genvalg af selskabets nuværende revisor Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

• 1. Forslag fra bestyrelsen.
• 6.1 Bestyrelsen foreslår en række ændringer af selskabets vedtægter. Det væsentligste indhold af de foreslåede ændringer i vedtægterne er følgende:
• a) Punkt 5.3 (ændring af navn på NASDAQ OMX Copenhagen A/S).
• b) Punkt 6.5 (ændring af indkaldelsesregel til selskabets generalforsamlinger).
• c) Punkt 8.1 (korrekturmæssig ændring samt sletning af tekst vedrørende formularer i papirformat).
• d) Punkt 9.2 (præcisering af, at der tillige skal løses adgangskort til fuldmægtig).
• e) Punkt 10.6 (ændring af navn på Erhvervs- og Selskabsstyrelsen).
• f) Punkt 12 (ændring af overskrift).
• g) Punkt 12.1 (korrekturmæssige ændringer som konsekvens af, at bemyndigelser til bestyrelsen til at udstede warrants er delvist udnyttet og udløbet).
• h) Punkt 12.2, 12.3 og 12.4 udgår.
• i) Punkt 12(A) (korrekturmæssige ændringer samt sletning af sidste afsnit).
• j) Punkt 12(B) (korrekturmæssige ændringer samt sletning af sidste afsnit).
• k) Punkt 12(C) (korrekturmæssige ændringer samt sletning af sidste afsnit).
• l) Punkt 13.3 (korrekturmæssig ændring).

6.2 Bestyrelsen foreslår, at selskabets aktiekapital nedsættes med et beløb på nominelt DKK 1.105.000 fra DKK 45.686.690 til DKK 44.581.690 ved annullering af 221.000 egne aktier, som selskabet har opkøbt som led i sit aktietilbagekøbsprogram og at vedtægternes punkt 4.1 i konsekvens heraf ændres til følgende:

"Selskabets aktiekapital udgør DKK 44.581.690 fordelt på aktier à DKK 5 eller multipla heraf."

• 6.3 Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen i perioden frem til selskabets ordinære generalforsamling i januar 2017 bemyndiges til at lade selskabet erhverve egne aktier, idet selskabets beholdning af egne aktier til enhver tid ikke må overstige 10% af selskabets aktiekapital. Vederlaget for aktierne må ikke afvige med mere end 10% af kursen noteret for selskabets aktier på Nasdaq Copenhagen A/S på tidspunktet for erhvervelsen.
• 6.4 Bestyrelsen foreslår, at advokat Henrik Møgelmose bemyndiges til at anmelde det på generalforsamlingen vedtagne til Erhvervsstyrelsen og til i forbindelse hermed at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det vedtagne og selskabets vedtægter, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve for at registrere det på generalforsamlingen vedtagne.
• 1. Eventuelt.

Selskabskapital

Selskabskapitalen er på DKK 45.686.690 og består kun af én aktieklasse. Selskabskapitalen er fordelt på aktier à DKK 5. Hvert aktiebeløb på DKK 5 giver én stemme.

Dagsorden og dokumenter

Indkaldelsen, dagsordenen og de fuldstændige forslag vil senest mandag den 4. januar 2016 være tilgængelig på selskabets hjemmeside www.rtx.dk samt tillige blive udsendt til de aktionærer, der har fremsat begæring herom. De for generalforsamlingen nødvendige oplysninger og dokumenter vil ligeledes fra samme dato være tilgængelige på selskabets hjemmeside www.rtx.dk.

Vedtagelseskrav

For vedtagelse af forslagene under dagsordenens punkter 6.1, 6.2, 6.3 og 6.4 kræves, at mindst 2/3 af den stemmeberettigede selskabskapital er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen tiltrædes af et sådant kvalificeret flertal, som kræves ifølge selskabsloven, jf. vedtægternes punkt 10.3. Såfremt mindre end 2/3 af den stemmeberettigede kapital er repræsenteret på generalforsamlingen, men forslagene tiltrædes af et sådant kvalificeret flertal som kræves ifølge selskabsloven, indkalder bestyrelsen inden 2 uger til en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslagene uden hensyntagen til størrelsen af den repræsenterede selskabskapital kan vedtages af et sådant kvalificeret flertal, som kræves ifølge selskabsloven, jf. vedtægternes punkt 10.4.

For vedtagelse af dagsordenens øvrige punkter kræves alene simpel majoritet, jf. vedtægternes punkt 10.2.

Aktionærernes ret til at give møde og afgive stemme på generalforsamlingen

En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemme på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren ejer på registreringsdatoen, som er tirsdag den 19. januar 2016. Adgang til generalforsamlingen er betinget af, at aktionæren senest fredag den 22. januar 2016 har løst adgangskort for sig selv og sin eventuelle rådgiver. Adgangskort udstedes til den, som ifølge ejerbogen er noteret som aktionær på registreringsdatoen eller som selskabet pr. registreringsdatoen har modtaget behørig meddelelse fra med henblik på indførsel i ejerbogen.

Adgangskort med stemmesedler rekvireres hos VP Investor Services A/S på tlf. 43 58 88 91 senest fredag den 22. januar 2016 kl. 23.59. Adgangskort med stemmesedler kan tillige rekvireres på VP Investor Services A/S' hjemmeside www.vp.dk/gf eller RTX's hjemmeside www.rtx.dk/investor senest fredag den 22. januar 2016 kl. 23.59.

Stemmeberettigede aktionærer, der er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan afgive fuldmagt. Fuldmagtsblanket findes på www.rtx.dk/investor eller kan rekvireres ved henvendelse til VP Investor Services A/S på tlf. 43 58 88 91. Afgivelse af fuldmagt kan ske ved fremsendelse af fuldmagtsblanketten i udfyldt og underskrevet stand pr. e-mail til vpinvestor@vp.dk eller til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, postboks 4040, 2300 København S. Fuldmagten skal være RTX A/S eller VP Investor Services A/S i hænde senest fredag den 22. januar 2016 kl. 23.59.

Stemmeberettigede aktionærer, der er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan afgive brevstemme. Brevstemmeblanket findes på www.rtx.dk/investor eller kan rekvireres ved henvendelse til VP Investor Services A/S på tlf. 43 58 88 91. Brevstemmer skal være RTX A/S, Strømmen 6, 9400 Nørresundby i hænde senest mandag den 25. januar 2016 kl. 23.59.

På generalforsamlingen vil bestyrelsen besvare spørgsmål fra aktionærerne om forhold af betydning for bedømmelsen af spørgsmål til behandling på generalforsamlingen. Eventuelle spørgsmål kan forud for generalforsamlingen fremsendes til bestyrelsen via e-mail til ir@rtx.dk eller med post til RTX A/S, Att. "Investor Relations", Strømmen 6, 9400 Nørresundby.

Nørresundby, den 22. december 2015

Bestyrelsen RTX A/S