RTX — AGM Information 2014

Jan 31, 2014

På den afholdte generalforsamling i RTX A/S blev nedenstående besluttet,
jævnfør dagsordenens punkter.

Punkterne 1–3 på dagsordenen blev behandlet og godkendt i overensstemmelse med
det fremlagte. Herunder vedtog generalforsamlingen bestyrelsens indstilling om,
at der udbetales udbytte DKK 0,5 per aktie for regnskabsåret 2012/13. I sin
mundtlige beretning bekræftede bestyrelsesformand Jens Alder de forventninger,
der tidligere er kommunikeret for regnskabsåret 2013/14.

Bestyrelsesmedlemmerne Peter Thostrup, Jens Hansen og Jesper Mailind blev
genvalgt og Thomas Sieber og Katrin Calderón blev nyvalgt til bestyrelsen.

Revisionsfirmaet Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, blev
genvalgt som revisor for selskabet.

De fremsatte forslag blev vedtaget af generalforsamlingen. Dagordenens punkt
6a) og 6d) blev vedtaget med den nødvendige majoritet. Da der ikke var
fremmødt aktionærer, der tilsammen repræsenterede 2/3 af aktiekapitalen,
indkaldes der til en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslagene på ny
skal til afstemning for at blive endeligt vedtaget af generalforsamlingen.

På det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Peter
Thostrup som formand og Jesper Mailind som næstformand.

Spørgsmål og yderligere oplysninger

Administrerende direktør Flemming Hynkemejer, tlf: +45 96 32 23 00.

Med venlig hilsen

Peter Thostrup
Formand for bestyrelsen

Flemming Hynkemejer
Administrerende direktør