RTX — AGM Information 2014

Feb 11, 2014

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes på selskabets adresse Strømmen 6,
9400 Nørresundby.

På selskabets ordinære generalforsamling den 31. januar 2014 blev bestyrelsens
fremsatte forslag vedtaget. To af dagsordenens punkter 6a) ”Nedsættelse af
selskabets aktiekapital ved annullering af egne aktier og ændring af
vedtægternes punkt 4.1” samt 6d) ”Bemyndigelse til dirigenten” kunne ikke
vedtages med den nødvendige majoritet, da der ikke var fremmødt aktionærer, der
tilsammen repræsenterede 2/3 af aktiekapitalen på den ordinære
generalforsamling. Derfor skal forslagene på ny til afstemning for at blive
endeligt vedtaget af generalforsamlingen.

Dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling er følgende:

1. Nedsættelse af selskabets aktiekapital ved annullering af egne aktier og
   ændring af vedtægternes punkt 4.1.
   Bestyrelsen foreslår, at selskabets aktiekapital nedsættes med et beløb på
   nominelt DKK 3.608.615 fra DKK 47.170.255 til DKK 43.561.640 ved
   annullering af 721.723 egne aktier, som selskabet har opkøbt som led i sit
   aktietilbagekøbsprogram og at vedtægternes punkt 4.1 i konsekvens heraf
   ændres til følgende: "Selskabets aktiekapital udgør DKK 43.561.640 fordelt
   på aktier à DKK 5 eller multipla heraf."
2. Bemyndigelse til dirigenten.
   Bestyrelsen foreslår, at dirigenten med substitutionsret bemyndiges til at
   anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen, og til at foretage sådanne
   ændringer og tilføjelser heri, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve som
   betingelse for registrering.
3. Eventuelt.

Selskabskapital
Selskabskapitalen er på DKK 47.170.255. Der består kun én aktieklasse.
Kapitalen er fordelt på aktier af DKK 5 og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på
DKK 5 giver én stemme.

Dagsordenen og fuldstændige forslag på selskabets kontor
Indkaldelsen og dagsordenen vil senest fredag den 21. februar 2014 blive
fremlagt på selskabets kontor. Der henvises til selskabets hjemmeside
www.rtx.dk, hvor de for den ekstraordinære generalforsamling nødvendige
oplysninger og dokumenter er tilgængelige.

Vedtagelseskrav
For vedtagelse af beslutning om ændring af selskabets vedtægter kræves et
simpelt flertal på den ekstraordinære generalforsamling.

Aktionærernes ret til at give møde og afgive stemme på den ekstraordinære
generalforsamling
En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemme på den ekstraordinære
generalforsamling fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren ejer på
registreringsdatoen, som er mandag den 3. marts 2014. Adgang til den
ekstraordinære generalforsamling er betinget af, at aktionæren senest torsdag
den 6. marts 2014 har løst adgangskort for sig selv og sin eventuelle rådgiver.
Adgangskort udstedes til den, som ifølge ejerbogen er noteret som aktionær på
registreringsdatoen eller som selskabet pr. registreringsdatoen har modtaget
behørig meddelelse fra med henblik på indførsel i ejerbogen.

Adgangskort med stemmesedler rekvireres hos VP Investor Services A/S på tlf. 43
58 88 91 senest torsdag den 6. marts 2014 kl. 16.00. Adgangskort med
stemmesedler kan tillige rekvireres på VP Investor Services A/S’ hjemmeside
www.vp.dk/gf eller RTX’s hjemmeside www.rtx.dk/investor senest torsdag den 6.
marts 2014 kl. 16.00.

Stemmeberettigede aktionærer, der er forhindret i at deltage i den
ekstraordinære generalforsamling, kan afgive fuldmagt. Fuldmagtsblanket findes
på www.rtx.dk/investor eller kan rekvireres ved henvendelse til VP Investor
Services A/S på tlf. 43 58 88 91. Afgivelse af fuldmagt skal være VP Investor
Services A/S, Weidekampsgade 14, postboks 4040, 2300 København S i hænde senest
torsdag den 6. marts 2014.

Stemmeberettigede aktionærer, der er forhindret i at deltage i den
ekstraordinære generalforsamling, kan afgive brevstemme. Brevstemmeblanket
findes på www.rtx.dk/investor eller kan rekvireres ved henvendelse til VP
Investor Services A/S på tlf. 43 58 88 91. Brevstemmer skal være RTX A/S,
Strømmen 6, 9400 Nørresundby i hænde senest fredag den 7. marts 2014.

Spørgsmål og yderligere oplysninger
Administrerende direktør Flemming Hynkemejer, tlf: +45 96 32 23 00.

Med venlig hilsen

Peter Thostrup
Formand for bestyrelsen

Flemming Hynkemejer
Administrerende direktør