RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.

AGM Information • Aug 13, 2024

Summary Info	2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Toplantı Nisabı Sağlanamaması Nedeniyle Ertelenmesi Hk.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	12.07.2024
General Assembly Date	13.08.2024
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	12.08.2024
Country	Turkey
City	KOCAELİ
District	GEBZE
Address	Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi İnönü Mah. Balçık Köyü Yolu Üzeri Geposb İçi Cumhuriyet Cad. No: 3 41400 Gebze/KOCAELİ

Agenda Items

1 - Açılış ve Başkanlık Divanı'nın oluşturulması

2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi

3 - 2023 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu'nun ayrı ayrı okunması, 2023 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi

4 - 2023 yılı faaliyetlerinden ötürü Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi

5 - Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı kar dağıtım önerisinin görüşülerek karara bağlanması

6 - Boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamaların genel kurulun onayına sunulması

7 - Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerine 2024 yılı için verilecek ücretlerin belirlenmesi

8 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 Sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından 2024 yılı için seçilecek bağımsız denetim kuruluşunun genel kurulun onayına sunulması

9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesinin 4. fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi

10 - Şirketimizin 2023 yılında yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi

11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında hazırlanan "Bağış Politikası" ve "Kar Dağıtım Politikası" oluşturularak genel kurulun onayına sunulması

12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.04.2024 tarih ve 2024/19 no.lu Bülteni ile Şirketimize uygulanmasına karar verilen idari para cezasına konu fiillerde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine söz konusu idari para cezasının rücu edilip edilmeyeceği hususunun genel kurulun onayına sunulması

13 - Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Pay Senetlerinin Türü" başlıklı 6'ncı maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.03.2024 tarih ve E-29833736-110.04.04-50840 sayılı uygun görüşü, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın ise 18.03.2024 tarih ve E-50035491-431.02-00095095095 sayılı izni uyarınca tadil edilmesinin onaylanması

14 - Şirketimizin TTK 395 ve 396'ncı maddelerine göre Yönetim Kurulu üyelerine, şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, şirketin faaliyet konusuna giren işleri yapan şirketlere ortak sıfatıyla girebilmeleri hususunda onay verilmesi

15 - Dilek ve temenniler

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	No
Nonexecution Reason of General Assembly	Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gerekli toplantı nisabı sağlanamadığından dolayı ertelenmiştir.

Decisions Regarding Corporate Actions

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Hazirun Listesi.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	RTALB 2023 Yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısı Tehir Tutanağı.pdf - Other Result Document

Additional Explanations

RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret AŞ.nin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 13.08.2024 tarihinde saat 11:00'de "Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi İnönü Mah. Balçık Köyü Yolu Üzeri Geposb İçi Cumhuriyet Cad. No: 3 41400 Gebze/KOCAELİ" adresinde yapılmak üzere toplanmıştır. Ancak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), şirket esas sözleşmesi ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun öngördüğü toplantı nisabının mevcut olmadığı anlaşılarak TTK'nın 418'inci maddesi gereği toplantının ileri bir tarihe ertelenmesine karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.