RT — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Jun 14, 2024

100003

中信銀為境內外處理股務業務之目的，在法令規定、相關事 (限向郵局窗口交寄) 實或法律關係存續之期間，就直接或間接(例如透過集保)蒐 集與股務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子等形式 處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處 理股務之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或 更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個 人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需服務，亦可能依 法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

==> picture [51 x 32] intentionally omitted <==

==> picture [10 x 30] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

第1
聯
----- End of picture text -----

==> picture [16 x 21] intentionally omitted <==

台北巿中正區重慶南路 瑞昱半導體股份有限公司 1 段[股務代理人] 83 號 5 樓 111 中國信託商業銀行代理部 客服語音專線: (02)6636-5566 （股票代號:2379）

==> picture [39 x 30] intentionally omitted <==

==> picture [39 x 10] intentionally omitted <==

股東會 資訊查詢

國        內
郵 資 已 付
台北郵局許可證
台北字第1333號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資
股東  台啟

==> picture [16 x 21] intentionally omitted <==

==> picture [206 x 59] intentionally omitted <==

==> picture [465 x 147] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

※貴股東如新增或變 統一編號
戶名 戶號 111
更匯款帳號時，請於 (身分證字號)
右列「現金股利匯撥 一、採用匯款者(限本人帳號)，
申請書」內填妥本人 匯款處理費10元由股利款中扣除。 原登記匯款帳號 瑞昱
存款帳號並加蓋印 二、未採用匯款者，本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資
章後， 於股東常會 及作業處理費合計31元，由股東自行負擔)。 同意依原登記帳號匯款者請勿寄回
前寄回。 銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
2
郵局 存簿(H) 700
委 託 書 填 表 須 知
現
金
說 股
明 利
事 匯
項 撥
申
蓋 請
書
章
第
欄 局 帳
號 號
聯
----- End of picture text -----

一、委託書應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一百七十七條規定辦理。

• 二、 股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭 解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

• 三、 股東應使用本公司印發之委託書用紙，委託書與親自出席均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人 者視為委託出席。

• 四、 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求 人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。

• 五、 徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。受託代理人如非股東，請 於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

• 六、 委託書應於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達股務代理人後，股東欲親自出席股東會或欲以書 面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向股務代理人為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使 之表決權為準。

			委託書 一、 茲委託 君(須由委託人親自					委託人( 股東)	編 號		瑞昱 111
第 3 聯 ： 憑 此 出 席 簽 到 卡 辦 理 報 到	股東戶號： 持有股數： 股東戶名： 親 自 出 席 簽 章 處 瑞昱半導體股份有限公司 113年股東常會 出席簽到卡 時間：113年5月30日上午9時整 地點：新竹科學園區工業東二路1號 (科技生活館羅西尼廳)		瑞昱半導體股份有限公司 授權日期 年 月 日 填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人， 出席本公司113年5月30日舉行之股東常會，代理 人並依下列授權行使股東權利： □(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委 託) □(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委 託表示之權利與意見，下列議案未勾選者， 視為對各該議案表示承認或贊成。 1.112年度營業報告書及財務報表： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.112年度盈餘分配案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.改選董事(含獨立董事)案。 4.解除董事及其代表人競業禁止之限制： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.臨時動議。 二、 本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選 者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託 代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前 項(二)之授權內容行使股東權利。 三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因 故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致	一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結	算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 二 十 萬 元 ，	檢 舉 電 話 ： (○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。	戶 號 股 東 戶 號 姓 名 或 名 稱 持 有 股 數 徵 求 人 姓 名 或 名 稱 姓 名 或 名 稱 戶 號 住 址 身 分 證 字 號 或 統 一 編 號 受託代理人	簽 名 或 蓋 章		簽名或蓋章 簽名或蓋章

==> picture [73 x 41] intentionally omitted <==

==> picture [49 x 41] intentionally omitted <==

徵求場所及人員簽章處：

==> picture [48 x 35] intentionally omitted <==

==> picture [8 x 18] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

瑞昱
----- End of picture text -----

瑞昱半導體股份有限公司113 年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期 113 年 5 月 30 日

第 4 聯 第 5 聯	序號	徵求人	**委任股東 **	**擬支持董事被選舉人名單 **	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
	1	葉博任	不 適 用	董事 1.莫理仕有限公司代表人邱順建 2.莫理仕有限公司代表人黃湧芳 3.顏光裕 4.倪淑卿 5.桃德股份有限公司代表人葉博任 6.德佳投資股份有限公司代表人葉明翰 獨立董事 1.楊泮池 2.柯復華 3.謝穎青	落實公司治理 善盡企業社會責任 積極實踐永續發展 創造股東最大利益	1.全通事務處理股份有限公司及全台徵求場所 地址：台北市大同區承德路三段206 之2 號 電話：(02)2521-2335 2.長龍會議顧問股份有限公司及全省徵求場所 地址：台北市博愛路80 號B1 電話：(02)2388-8750 3. 地址：台北市中正區襄陽路6 號3 樓、1 樓 電話：(02)2382-5390 4.群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部 地址：台北市大安區敦化南路二段97 號B2 電話：(02)2702-3999 西松分公司 地址：台北市松山區南京東路五段213 號3 樓 電話：(02)2768-3388 內湖分公司 地址：台北市內湖區成功路四段50 號6 樓 電話：(02)2791-1999 丹鳳分公司 地址：新北市新莊區富國路16 號 電話：(02)2908-2388 海山分公司 地址：新北市板橋區東門街30-2 號3 樓 電話：(02)2969-9977 桃園分公司 地址：桃園市桃園區成功路一段32 號4 樓 電話：(03)337-7555 新竹分公司 地址：新竹市北區北大路307 號8 樓 電話：(03)523-7777 台中分公司 地址：台中市西區忠明南路40 號1 樓 電話：(04)2320-0088 崇德分公司 地址：台中市北屯區崇德路二段416 號B1 電話：(04)2246-8899 東門分公司 地址：台南市中西區北門路一段97 號4 樓 電話：(06)229-0077 鳳山分公司 地址：高雄市前鎮區永豐路8 號 電話：(07)716-9788 5.富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部 電話：(02)2361-1300 建國分公司 地址：台北市中山區建國北路二段196 號B1 電話：(02)2509-5198 永和分公司 地址：新北市永和區保生路1 號B1 電話：(02)2232-3266 桃園分公司 地址：桃園市桃園區中正路1066 號3 樓 電話：(03)338-1668 竹北分公司 地址：新竹縣竹北市光明六路263 號3、4 樓 電話：(03)551-5588 彰化分公司 地址：彰化市中山路二段349 號2 樓 電話：(04)725-9456 永康分公司 地址：台南市永康區大灣路856 號 電話：(06)311-3888 七賢分公司 地址：高雄市七賢二路267 號2 樓 電話：(07)281-6888 聯洲企管顧問股份有限公司及全國徵求場所 地址：台北市中正區許昌街17 號11 樓、1 樓
	2	邱順建				1.全通事務處理股份有限公司及全台徵求場所 地址：台北市大同區承德路三段206 之2 號 電話：(02)2521-2335 2.長龍會議顧問股份有限公司及全省徵求場所 地址：台北市博愛路80 號B1 電話：(02)2388-8750 地址：台北市中正區襄陽路6 號3 樓、1 樓 電話：(02)2382-5390 4.群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部 地址：台北市大安區敦化南路二段97 號B2 電話：(02)2702-3999 西松分公司 地址：台北市松山區南京東路五段213 號3 樓 電話：(02)2768-3388 內湖分公司 地址：台北市內湖區成功路四段50 號6 樓 電話：(02)2791-1999 丹鳳分公司 地址：新北市新莊區富國路16 號 電話：(02)2908-2388 海山分公司 地址：新北市板橋區東門街30-2 號3 樓 電話：(02)2969-9977 桃園分公司 地址：桃園市桃園區成功路一段32 號4 樓 電話：(03)337-7555 新竹分公司 地址：新竹市北區北大路307 號8 樓 電話：(03)523-7777 台中分公司 地址：台中市西區忠明南路40 號1 樓 電話：(04)2320-0088 崇德分公司 地址：台中市北屯區崇德路二段416 號B1 電話：(04)2246-8899 東門分公司 地址：台南市中西區北門路一段97 號4 樓 電話：(06)229-0077 鳳山分公司 地址：高雄市前鎮區永豐路8 號 電話：(07)716-9788 5.永豐金證券股份有限公司 股務代理部 地址：台北市中正區重慶南路一段2 號1 樓(右後門) 電話：(02)2381-6288 忠孝分公司 地址：台北市大安區忠孝東路四段280 號2 樓 電話：(02)2771-6588 三重分公司 地址：新北市三重區中正北路110 號 電話：(02)2981-0112 中壢分公司 地址：桃園市中壢區延平路370 號3 樓 電話：(03)422-4800 竹科分公司 地址：新竹市光復路二段289 號4 樓 電話：(03)575-2000 台中分公司 地址：台中市西區台灣大道一段728 號7 樓 電話：(04)2202-2940 台南分公司 地址：台南市南區西門路一段655 號4 樓 電話：(06)224-9998 高雄分公司 地址：高雄市苓雅區中正一路284 號2-3 樓 電話：(07)723-2800 3.聯洲企管顧問股份有限公司及全國徵求場所
	3	江廷桔				1.全通事務處理股份有限公司及全台徵求場所 地址：台北市大同區承德路三段206 之2 號 電話：(02)2521-2335 2.長龍會議顧問股份有限公司及全省徵求場所 地址：台北市博愛路80 號B1 電話：(02)2388-8750 地址：台北市中正區襄陽路6 號3 樓、1 樓 電話：(02)2382-5390 4.群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部 地址：台北市大安區敦化南路二段97 號B2 電話：(02)2702-3999 西松分公司 地址：台北市松山區南京東路五段213 號3 樓 電話：(02)2768-3388 內湖分公司 地址：台北市內湖區成功路四段50 號6 樓 電話：(02)2791-1999 丹鳳分公司 地址：新北市新莊區富國路16 號 電話：(02)2908-2388 海山分公司 地址：新北市板橋區東門街30-2 號3 樓 電話：(02)2969-9977 桃園分公司 地址：桃園市桃園區成功路一段32 號4 樓 電話：(03)337-7555 新竹分公司 地址：新竹市北區北大路307 號8 樓 電話：(03)523-7777 台中分公司 地址：台中市西區忠明南路40 號1 樓 電話：(04)2320-0088 崇德分公司 地址：台中市北屯區崇德路二段416 號B1 電話：(04)2246-8899 東門分公司 地址：台南市中西區北門路一段97 號4 樓 電話：(06)229-0077 鳳山分公司 地址：高雄市前鎮區永豐路8 號 電話：(07)716-9788 3.聯洲企管顧問股份有限公司及全國徵求場所
	4	倪淑卿				1.全通事務處理股份有限公司及全台徵求場所 地址：台北市大同區承德路三段206 之2 號 電話：(02)2521-2335 2.長龍會議顧問股份有限公司及全省徵求場所 地址：台北市博愛路80 號B1 電話：(02)2388-8750 地址：台北市中正區襄陽路6 號3 樓、1 樓 電話：(02)2382-5390 4.群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部 地址：台北市大安區敦化南路二段97 號B2 電話：(02)2702-3999 西松分公司 地址：台北市松山區南京東路五段213 號3 樓 電話：(02)2768-3388 內湖分公司 地址：台北市內湖區成功路四段50 號6 樓 電話：(02)2791-1999 丹鳳分公司 地址：新北市新莊區富國路16 號 電話：(02)2908-2388 海山分公司 地址：新北市板橋區東門街30-2 號3 樓 電話：(02)2969-9977 桃園分公司 地址：桃園市桃園區成功路一段32 號4 樓 電話：(03)337-7555 新竹分公司 地址：新竹市北區北大路307 號8 樓 電話：(03)523-7777 台中分公司 地址：台中市西區忠明南路40 號1 樓 電話：(04)2320-0088 崇德分公司 地址：台中市北屯區崇德路二段416 號B1 電話：(04)2246-8899 東門分公司 地址：台南市中西區北門路一段97 號4 樓 電話：(06)229-0077 鳳山分公司 地址：高雄市前鎮區永豐路8 號 電話：(07)716-9788 3.聯洲企管顧問股份有限公司及全國徵求場所
	5	永豐商銀受 託保管莫理 仕有限公司 投資專戶(簡 稱:莫理仕)				1.全通事務處理股份有限公司及全台徵求場所 地址：台北市大同區承德路三段206 之2 號 電話：(02)2521-2335 2.長龍會議顧問股份有限公司及全省徵求場所 地址：台北市博愛路80 號B1 電話：(02)2388-8750 3. 地址：台北市中正區襄陽路6 號3 樓、1 樓 電話：(02)2382-5390 聯洲企管顧問股份有限公司及全國徵求場所
	【限徵求1,000 股(含)以上委託書】
	註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站（https://free.sfi.org.tw/）查詢。

開 會 通 知 書

紀念品領取說明

  - 一、 茲訂於民國113年5月30日上午9時整假新竹科學園區工業東二路1號(科技生活館羅西尼廳)舉行 本公司113年 股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.112年度營業報告。2.審計委員會查核 報告。3.112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.112年度盈餘分派現金股利報告。5.資 本公積配發現金報告。6.112年關係人交易情形報告。(二)承認事項：1.112年度營業報告書及財 務報表。2.112年度盈餘分配案。(三)選舉事項：改選董事(含獨立董事)案。(四)討論事項：解除 董事及其代表人競業禁止之限制。(五)臨時動議。

• 一、 股東會紀念品-全家便利商店88元禮物卡。

• 二、 股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於 委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含) 以上】自113年4月29日起至5月24日止洽徵 求人之徵求場所辦理(股東辦理股東會委託書 及領取紀念品事宜，請依各徵求場所之營業 時間內前往洽辦，例假日除外，各徵求場所 得視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補 發。徵求場所自113年4月29日起詳見證基會 網站(https://free.sfi.org.tw)、中國信託商業銀

• 6 行代理部網站(https://ecorp.ctbcbank.com/cts/ index.jsp)或利用客服語音專線(02)6636-5566按 股票代號:2379查詢。

• 二、 董事會決議通過112年度盈餘分派現金股利新台幣7,692,954,615元，每股配發新台幣15元及資本 公積新台幣256,431,821元配發現金，每股配發新台幣0.5元。

• 三、1.本次股東會董事應選人數：董事9人(含獨立董事3人)。

• 採提名制之候選人名單：【董事：永豐商銀受託保管莫理仕有限公司投資專戶代表人邱順 建、永豐商銀受託保管莫理仕有限公司投資專戶代表人黃湧芳、顏光裕、倪淑卿、桃德股 份有限公司代表人葉博任、德佳投資股份有限公司代表人葉明翰】、【獨立董事：楊泮 池、柯復華、謝穎青】。

• 3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【https://mops.twse.com.tw】。

• 四、 依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【https:// mops.twse.com.tw】。

• 五、 貴股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日攜往會場辦 理報到並繳交以出席股東會 ，如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填 受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部， 以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

• ※六、 如有股東徵求委託書，本公司將於113年4月29日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會 網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至「委託書公告資料免費查詢」系 統，輸入查詢條件即可。

• 三、 紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東， 將不予發放紀念品【親自出席股東會或採電 子投票之股東除外】。

• (1) 紀念品於開會當天會議結束前會場發放。

• (2) 採電子投票之股東，紀念品領取方式： A.對象：限已於113年4月30日至5月27日完 成電子投票之股東。B.攜帶文件：股東會 出席通知書或身分證明文件。C.領取期間 及地點：自113年6月5日起至6月7日止(每 日9:00至17:00)至中國信託商業銀行代理部 (台北市中正區懷寧街70號)領取，恕不郵 寄及補發。

• 七、 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年4月30日起至113年5月27日止， 請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://stockservices. tdcc.com.tw】，依相關說明操作之。

• 八、 新開戶股東如擬繳交股東印鑑卡，可至本公司股務代理人中信銀法人信託網站下載印鑑卡使用。

• 九、 本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。

• 十、 敬請 察照辦理為荷。

• 此 致

      貴股東

瑞昱半導體股份有限公司 董事會 敬啟