RT — AGM Information 2026

Feb 26, 2026

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2379 瑞昱　公司提供

序號	2	發言日期	115/02/26	發言時間	22:43:34
發言人	黃依瑋	發言人職稱	副總經理	發言人電話	03-5780211
主旨	董事會決議召開115年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/02/26
說明	1.董事會決議日期：115/02/26 2.股東會召開日期：115/05/27 3.股東會召開地點：新竹科學園區工業東二路1號(科技生活館巴哈廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告 (2)：審計委員會查核報告 (3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 (4)：114年度盈餘分派現金股利報告 (5)：114年關係人交易情形報告 6.召集事由二：承認事項 (1)：114年度營業報告書及財務報表 (2)：114年度盈餘分配案 7.召集事由三：討論事項 (1)：解除董事競業禁止之限制 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/03/29 10.停止過戶截止日期：115/05/27 11.其他應敘明事項：無

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