RT — AGM Information 2024

Apr 19, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2379 瑞昱　公司提供

序號	2	發言日期	113/04/19	發言時間	17:13:29
發言人	黃依瑋	發言人職稱	副總經理	發言人電話	03-5780211
主旨	董事會決議召開113年股東常會-補充報告事項 及其他事項
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/04/19
說明	1.董事會決議日期:113/04/19 2.股東會召開日期:113/05/30 3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號(科技生活館羅西尼廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1).112年度營業報告 (2).審計委員會查核報告 (3).112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 (4).112年度盈餘分派現金股利報告 (5).資本公積配發現金報告(新增) (6).112年關係人交易情形報告 6.召集事由二、承認事項: (1).112年度營業報告書及財務報表 (2).112年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項:改選董事（含獨立董事）案 9.召集事由五、其他議案:解除董事及其代表人競業禁止之限制 (新增) 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/01 12.停止過戶截止日期:113/05/30 13.其他應敘明事項:無

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