AI assistant
RT — AGM Information 2020
Jun 17, 2020
52043_rns_2020-06-17_c53b8caa-44b6-475a-8767-a278deb9c031.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
(限向郵局窗口交寄) 開會通知請速詳閱 111 親自出席無須寄回
==> picture [51 x 32] intentionally omitted <==
==> picture [10 x 30] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
第1
聯
----- End of picture text -----
==> picture [16 x 21] intentionally omitted <==
100-08 台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓 瑞昱半導體股份有限公司 [股務代理人] 中國信託商業銀行代理部 https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp 客服語音專線: (02)6636-5566 （股票代號:2379）
==> picture [155 x 112] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
國 內
郵 資 已 付
台北郵局許可證
台北字第1333號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資
股東 台啟
----- End of picture text -----
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
==> picture [16 x 21] intentionally omitted <==
※ COVID-19(新冠肺炎)疫情期間 ※
1. 請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.
※ ※ com.tw)電子投票行使表決權。
※個人資料運用告知條款※ 中信銀基於為您於中華民國境內外處理本書件事項之目的， 在本書件事項之目的存續期間、或依相關法令所定或因執行 業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保 存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人 資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國 際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之 第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停 止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料， 但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終 止與您之契約及相關服務，中信銀亦可能依法或基於風險管 理等因素而得不依您的請求為之。
※2. 股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩※
戴，且配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩或經連
※續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫※
※攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。※
3. 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地
※點，屆時將另行公告。※
※※※※※※※※※※※※※※※※※※
股東服務通知
-
一、 股東會紀念品-全家便利商店88元禮物卡 -
二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時【持股未滿1,000股之股東 不予發放紀念品】，請於委託書簽名或蓋章自109年5月8日起至 109年6月4日止(例假日除外)洽本公司委任之股東受託代理人中國 信託商業銀行代理部辦理，地址及電話詳見下表，恕不郵寄及補 發。
信託商業銀行代理部辦理，地址及電話詳見下表，恕不郵寄及發。 |
信託商業銀行代理部辦理，地址及電話詳見下表，恕不郵寄及發。 |
信託商業銀行代理部辦理，地址及電話詳見下表，恕不郵寄及發。 |
信託商業銀行代理部辦理，地址及電話詳見下表，恕不郵寄及發。 |
|
|---|---|---|---|---|
第2聯三、 |
各受託代理處所停車不便，請儘量搭乘大眾運輸交通工具。 |
|||
本公司委任之受託代理人地址一覽表 |
||||
受託代理處所 |
地址／電話 |
營業時間 |
||
中國信託商業銀行 |
代理部 |
台北市懷寧街70號02-66365566 |
09:00~17:00(例假日除外) |
|
板橋分行 |
新北市板橋區文化路一段187號02-29606600 |
09:00~15:30(例假日除外) |
||
六家庄分行 |
新竹縣竹北市文興路二段36號1樓03-5506789 |
|||
文心分行 |
台中市文心路4段875號04-22469988 |
|||
南高雄分行 |
高雄市前鎮區一心二路21號07-3366768 |
-
四、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，將不予發放紀念品 【親自出席股東會或採電子投票之股東除外】。 -
(1)紀念品於開會當天會議結束前會場發放。 -
(2)採電子投票之股東，紀念品領取方式： -
A.對象:限已於109年5月11日至109年6月7日完成電子投票之 股東。 -
B.攜帶文件:股東會出席通知書或身分證明文件。 -
C.領取期間及地點:自109年6月10日起至109年6月12日止(每 日9:00至17:00)至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區 懷寧街70號)領取，恕不郵寄及補發。
開 會 通 知 書
-
一、
茲訂於民國109年6月10日上午9時整假新竹科學園區工業東二路1號(科技生活館巴哈 廳)舉行本公司109年 股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.108年度營業報 告。2.審計委員會查核報告。3.108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.108 年度盈餘分派現金股利報告。5.資本公積配發現金報告。(二)承認事項：1.108年度 營業報告書及財務報表。2.108年度盈餘分配案。(三)討論事項：修訂本公司章程。 (四)臨時動議。 -
二、董事會決議通過108年度盈餘分派現金股利新台幣4,596,163,875元，每股配發新台幣9元 及資本公積新台幣1,021,369,750元配發現金，每股配發新台幣2元。
-
三、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【 http://mops.twse.com.tw】。 -
四、檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」 上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時， 請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達 本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。 -
※五、 如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月8日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於 證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至『委託書 免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。 -
六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月11日起至109年6 月7日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」 【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。 -
七、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。 -
八、敬請 察照辦理為荷。
此 致
貴股東
瑞昱半導體股份有限公司 董事會 敬啟
==> picture [48 x 54] intentionally omitted <==
3109出席通知書 本股東決定親自出席本公 司109年6月10日舉行之 股東常會，請 察照。 此 致瑞昱半導體股份有限公司股東 親自出席簽章處 戶號 : 股東 : 戶名
瑞昱半導體股份有限公司股東常會 兌換 紀 念 品 簽章處 109 時間：109年6月10日上午9時整 地點：新竹科學園區工業東二路1號 (科技生活館巴哈廳) 本簽到卡未加蓋中國信託登記章者 無 效， 股東請勿於 此 欄蓋章 中國信託蓋章處 出席簽到卡 至徵求場所或本公司委任之股代受託代理人場所辦理委 託出席領取紀念品者，請於 背面委託書簽名或蓋章。 股東戶號 : 持有股數 :
==> picture [50 x 54] intentionally omitted <==
111 瑞昱
==> picture [49 x 55] intentionally omitted <==
1
==> picture [66 x 52] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
郵票 請貼
----- End of picture text -----
戶名 |
戶名 |
統一編號(身分證字號) |
統一編號(身分證字號) |
戶號 |
戶號 |
戶號 |
111 |
111 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
說明事 |
一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股利款中扣除。二、未採用匯款者，本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資及作業處理費合計31元，由股東自行負擔)。 |
原登記匯款帳號 |
瑞昱 |
|||||||||||||||||||||||
| 同意依原登記帳號匯款者請勿寄回 |
||||||||||||||||||||||||||
項印 鑑 |
銀行名稱 |
銀行代號 |
銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) |
|||||||||||||||||||||||
郵局 |
存簿(H) |
700 |
局 |
帳 |
||||||||||||||||||||||
※貴股東如新增或變 更匯款帳號時，請於 右列「現金股利匯撥 申請書」內填妥本人 存款帳號並加蓋印 鑑後， 於股東常會 前寄回。
2
委託書 |
委託書 |
委託人( 股東) |
委託人( 股東) |
編號 |
瑞昱 111 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
瑞昱半導體股份有限公司授權日期 年 月 日一、 茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司1 0 9 年6 月1 0 日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：□(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)□(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。1.108年度營業報告書及財務報表：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權2.108年度盈餘分配案：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權3.修訂本公司章程：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權4.臨時動議。二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。此 致 |
檢 舉 電 話 ： (○二 )二 五 四 七 三 七 三 三 。 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。 |
|||||
股東戶 |
簽 名 或 蓋 章 |
|||||
號姓名或名稱 |
||||||
持有股數 |
||||||
徵求人 |
簽名或蓋章 |
|||||
戶號 |
||||||
姓名或名稱 |
||||||
受託代理人 |
簽名或蓋章 |
|||||
戶號 |
||||||
姓名或名稱 |
||||||
身分證字號或統一編號 |
||||||
住址 |
委託書填表須知委
一、委託書應依公開發行公司出席股
東會使用委託書規則及公司法第
一百七十七條規定辦理。
二、股東接受他人徵求委託書前，應
請徵求人提供徵求委託書之書面
及廣告內容資料，或參考公司彙
總之徵求人書面及廣告資料，切
實瞭解徵求人與擬支持被選舉人權利：
之背景資料及徵求人對股東會各
項議案之意見。
三、股東應使用本公司印發之委託書權委託)
用紙，委託書與親自出席通知書
均簽名或蓋章者，視為親自出席
；但委託書由股東交付徵求人或
受託代理人者視為委託出席。
四、委託書應由委託人親自簽名或蓋
章，並應由委託人親自填具徵求
人或受託代理人姓名。但信託事
業或股務代理機構受委託擔任徵
3求人，及股務代理機構受委任擔
任委託書之受託代理人者，得以
當場蓋章方式代替之。
五、徵求人或受託代理人應於委託書
上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓
名或名稱、身分證字號或統一編4.臨時動議。
號、住址。受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證二、
字號或統一編號；徵求人如為信
託事業、股務代理機構，請於股
東戶號欄內填寫統一編號。
六、委託書應於開會五日前送達本公
司股務代理人中國信託商業銀行
代理部；委託書送達股務代理人
後，股東欲親自出席股東會或欲
以書面或電子方式行使表決權者
，應於股東會開會二日前，以書 此 致
面向股務代理人為撤銷委託之通
知；逾期撤銷者，以委託代理人
出席行使之表決權為準。
七、本公司委任中國信託商業銀行代
理部擔任本次股東會股東之受託
代理人。徵求場所及人員簽章處：
==> picture [49 x 55] intentionally omitted <==