RT — AGM Information 2019

Sep 3, 2019

(限向郵局窗口交寄)

開會通知請速詳閱
親自出席無須寄回

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第1
聯
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100-08 台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓 瑞昱半導體股份有限公司 [股務代理人] 中國信託商業銀行代理部 https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp 客服語音專線: (02)6636-5566 （股票代號:2379）

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國 內
郵 資 已 付
台北郵局許可證
台北字第1333號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資
股東 台啟
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※個人資料運用告知條款※ 中信銀基於為您於中華民國境內外處理本書件事項之目的， 在本書件事項之目的存續期間、或依相關法令所定或因執行 業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保 存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人 資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國 際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之 第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停 止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料， 但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終 止與您之契約及相關服務，中信銀亦可能依法或基於風險管 理等因素而得不依您的請求為之。

集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

股東服務通知

一、股東會紀念品-全家便利商店88元禮物卡
二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時【持股未滿1,000股之股東不
予發放紀念品】，請於委託書簽名或蓋章自108年5月10日起至6月
5日止(例假日除外)洽本公司委任之股東受託代理人中國信託商業
銀行代理部辦理，地址及電話詳見下表，恕不郵寄及補發。

第 2 聯 三、	各受託代理處所停車不便，請儘量搭乘大眾運輸交通工具。	各受託代理處所停車不便，請儘量搭乘大眾運輸交通工具。	各受託代理處所停車不便，請儘量搭乘大眾運輸交通工具。
	本公司委任之受託代理人地址一覽表
	受託代理處所		地址／電話
	中 國 信 託 商 業 銀 行	代理部	台北市懷寧街70號 02-66365566
		板橋分行	新北市板橋區文化路一段187號 02-29606600
		竹科分行	新竹市金山街2號 03-5638080
		文心分行	台中市文心路4段875號 04-22469988
		南高雄分行	高雄市前鎮區一心二路21號 07-3366768

四、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，將不予發放紀念品
【親自出席股東會或採電子投票之股東除外】。
(1)紀念品於開會當天會議結束前會場發放。

(2)採電子投票之股東，紀念品領取方式:
A.對象:限已於108年5月13日至6月9日完成電子投票之股東。
B.攜帶文件:股東會出席通知書或身分證明文件。
C.領取期間及地點:自108年6月13日起至6月17日止(每日9:00
至17:00，例假日除外)至中國信託商業銀行代理部(台北市
中正區懷寧街70號)領取，恕不郵寄及補發。

開 會 通 知 書

一、茲訂於民國108年6月12日上午9時整假新竹科學園區工業東二路1號(科技生活館巴哈廳)舉行本公司
108年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.107年度營業報告。2.審計委員會查核報告。
3.107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1.107年度營業報告書及財務報表。
2.107年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.資本公積配發現金案。2.修訂本公司章程。3.修訂「從事
衍生性商品交易處理程序」。4.修訂「取得或處分資產處理程序」。5.解除董事競業禁止之限制。
(四)臨時動議。

二、盈餘分配案主要內容：分配股東現金股利新台幣3,048,572,784元，每股配發新台幣6元。
三、資本公積配發現金案主要內容：本公司擬依公司法第241條，將超過票面金額發行股票所得溢額之資
本公積新台幣508,095,464元，按資本公積發放現金基準日股東名簿記載之股東持有股份之比例發給
現金，每股配發新台幣1元。

• 四、 依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【http://mops.twse. com.tw】。

五、檢奉出席通知書及委託書各一份，  貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後
(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，
並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以
憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
※六、 如有股東徵求委託書，本公司將於108年5月10日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投
資人如欲查詢，可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件
即可。

七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月13日起至108年6月9日止，請逕登入
臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依
相關說明操作之。

• 八、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。

• 九、敬請 察照辦理為荷。

             此  致
      貴股東

瑞昱半導體股份有限公司 董事會 敬啟

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3 108 出席通知書 本股東決定親自出席本公 司 108 年 6 月 12 日舉行之 股東常會，請 察照。 此 致 瑞昱半導體股份有限公司 股東 親自出席簽章處 戶號 : 股東 : 戶名

瑞昱半導體股份有限公司股東常會 兌換 紀 念 品 簽章處 108 時間：108年6月12日上午9時整 地點：新竹科學園區工業東二路1號 (科技生活館巴哈廳) 本簽到卡未加蓋中國信託登記章者 無 效， 股東請勿於 此 欄蓋章 中國信託蓋章處 出席簽到卡 至徵求場所或本公司委任之股代受託代理人場所辦理委 託出席領取紀念品者，請於 背面委託書簽名或蓋章。 股東戶號 : 持有股數 :

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111 瑞昱

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1

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郵票 請貼
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戶名	戶名		統一編號 (身分證字號)	統一編號 (身分證字號)									戶號	戶號	戶號										111	111
說 明 事	一、 採用匯款者(限本人帳號)，匯款處 理費10元由股東股利款扣除，欲變 更或新登記匯款帳號者，請於右下 方欄位由左方依次填寫後寄回。 二、 未採用匯款及無匯款帳號者將於現 金股利發放日以掛號郵寄支票寄 發。(其中掛號郵費及支票處理費 合計31元由股東自行負擔)		原登記匯款帳號																						瑞昱
			同意依原登記帳號匯款者請勿寄回
項 印 鑑			銀行名稱		銀行代號			銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
			郵局	存簿(H)	700		局										帳

※貴股東如欲變更或 新增匯款帳號，請 於右列「現金股利 匯撥申請書」內填 妥本人存款帳號 並加蓋印鑑後， 於 。 股東常會前寄回

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第 3 聯 委託書填表須知 一、 委託書應依公開發行公司 東會使用委託書規則及公 一百七十七條規定辦理。 二、 股東接受他人徵求委託書 請徵求人提供徵求委託書 及廣告內容資料，或參考 總之徵求人書面及廣告資 實瞭解徵求人與擬支持被 之背景資料及徵求人對股 項議案之意見。 三、 股東應使用本公司印發之 用紙，委託書與親自出席 均簽名或蓋章者，視為親 ；但委託書由股東交付徵 受託代理人者視為委託出 四、 委託書應由委託人親自簽 章，並應由委託人親自填 人或受託代理人姓名。但 業或股務代理機構受委託 求人，及股務代理機構受 任委託書之受託代理人者 當場蓋章方式代替之。 五、 徵求人或受託代理人應於 上簽名或蓋章，並詳填戶 名或名稱、身分證字號或 號、住址。受託代理人如 ，請於股東戶號欄內填寫 字號或統一編號；徵求人 託事業、股務代理機構， 東戶號欄內填寫統一編號 六、 委託書應於開會五日前送 司股務代理人中國信託商 代理部；委託書送達股務 後，股東欲親自出席股東 以書面或電子方式行使表 ，應於股東會開會二日前 面向股務代理人為撤銷委 知；逾期撤銷者，以委託 出席行使之表決權為準。 七、 本公司委任中國信託商業 理部擔任本次股東會股東 代理人。	出席股 司法第 前，應 之書面 公司彙 料，切 選舉人 東會各 委託書 通知書 自出席 求人或 席。 名或蓋 具徵求 信託事 擔任徵 委任擔 ，得以 委託書 號、姓 統一編 非股東 身分證 如為信 請於股 。 達本公 業銀行 代理人 會或欲 決權者 ，以書 託之通 代理人 銀行代 之受託	委託書	委託書	委託人( 股東)	委託人( 股東)		編 號	瑞昱 111
		瑞昱半導體股份有限公司 授權日期 年 月 日 一、 茲委託 君(須由委 託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人， 出席本公司108年6月12日舉行之股東常會，代理人並依下 列授權行使股東權利： □(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之 權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示 承認或贊成。 1.107年度營業報告書及財務報表： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.107年度盈餘分配案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.資本公積配發現金案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.修訂本公司章程： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.修訂「從事衍生性商品交易處理程序」： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6.修訂「取得或處分資產處理程序」： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 7.解除董事競業禁止之限制： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 8.臨時動議。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為 全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接 受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東 權利。 三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期 開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致	檢 舉 電 話 ： (○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。
				股 東 戶			簽 名 或 蓋 章
				號 姓 名 或 名 稱
				持 有 股 數
				徵 求 人				簽名或蓋章
				戶 號
				姓 名 或 名 稱
				受託代理人				簽名或蓋章
				戶 號
				姓 名 或 名 稱
				身 分 證 字 號 或 統 一 編 號
				住 址
		徵求場所及人員簽章處：

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