RT — AGM Information 2019

Apr 26, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2379 瑞昱　公司提供

序號	1	發言日期	108/04/26	發言時間	17:50:51
發言人	黃依瑋	發言人職稱	副總經理	發言人電話	03-5780211
主旨	董事會決議召開108年股東常會-修正討論事項
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/04/26
說明	1.董事會決議日期:108/04/26 2.股東會召開日期:108/06/12 3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號(科技生活館巴哈廳) 4.召集事由一、報告事項: (1).107年度營業報告 (2).審計委員會查核報告 (3).107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 5.召集事由二、承認事項: (1).107年度營業報告書及財務報表 (2).107年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: (1).資本公積配發現金案 (2).修訂本公司章程 (3).修訂「從事衍生性商品交易處理程序」 (4).修訂「取得或處分資產處理程序」 (5).解除董事競業禁止之限制 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/14 11.停止過戶截止日期:108/06/12 12.其他應敘明事項:無

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