RT — AGM Information 2018

Apr 25, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2379 瑞昱　公司提供

序號	1	發言日期	107/04/25	發言時間	18:00:45
發言人	黃依瑋	發言人職稱	副總經理	發言人電話	03-5780211
主旨	董事會決議召開107年股東常會-修正討論事項
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/04/25
說明	1.董事會決議日期:107/04/25 2.股東會召開日期:107/06/05 3.股東會召開地點:新竹市科學工業園區工業東二路1號(科技生活館巴哈廳) 4.召集事由一、報告事項: (1).106年度營業報告 (2).監察人查核106年度決算表冊報告 (3).106年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告 5.召集事由二、承認事項: (1).106年度營業報告書及財務報表 (2).106年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: (1).資本公積配發現金案 (2).修訂本公司章程 (3).修訂「背書保證作業程序」 (4).修訂「資金貸與他人作業程序」 (5).修訂「從事衍生性商品交易處理程序」 (6).修訂「取得或處分資產處理程序」 7.召集事由四、選舉事項:改選董事（含獨立董事）案 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:107/04/07 11.停止過戶截止日期:107/06/05 12.其他應敘明事項:無

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