RT — AGM Information 2017

Apr 24, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2379 瑞昱　公司提供

序號	1	發言日期	106/04/24	發言時間	18:00:03
發言人	黃依瑋	發言人職稱	副總經理	發言人電話	03-5780211
主旨	董事會決議召開106年股東常會-補充討論事項
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/04/24
說明	1.董事會決議日期:106/04/24 2.股東會召開日期:106/06/08 3.股東會召開地點:新竹市科學工業園區工業東二路1號(科技生活館巴哈廳) 4.召集事由一、報告事項: 1.105年度營業報告 2.監察人查核105年度決算表冊報告 3.105年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告 5.召集事由二、承認事項: 1.105年度營業報告書及財務報表。 2.105年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: 1.本公司資本公積配發現金案 2.修訂本公司章程 3.修訂暨更名本公司「董事及監察人選舉辦法」 4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/04/10 11.停止過戶截止日期:106/06/08 12.其他應敘明事項:無

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