RT — AGM Information 2015

Mar 16, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2379 瑞昱　公司提供

序號	1	發言日期	104/03/16	發言時間	18:22:38
發言人	黃依瑋	發言人職稱	副總經理	發言人電話	03-5780211
主旨	董事會決議召開104年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/16
說明	1.董事會決議日期:104/03/16 2.股東會召開日期:104/06/09 3.股東會召開地點:新竹市科學工業園區工業東二路1號(科技生活館羅西尼廳) 4.召集事由: 一、報告事項 1.103年度營業報告。 2.監察人查核103年度決算表冊報告。 二、承認事項 1.103年度營業報告書及財務報表。 2.103年度盈餘分配案。 三、討論及選舉事項 1.修訂「背書保證作業程序」案。 2.修訂「資金貸與他人作業程序」案。 3.修訂「股東會議事規則」案。 4.選舉董事(含獨立董事)及監察人案。 5.解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。 四、其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:104/04/11 6.停止過戶截止日期:104/06/09 7.其他應敘明事項:無

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