RT — AGM Information 2013

Jul 17, 2013

瑞昱半導體股份有限公司

民國 102 股東常會各項議參考資料

承認事項

• 一、 案由： 101 年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。（董事會提） 說明：101 度財務報表業經會計師查核竣事，連同營業報告書經董事會決 議通過在案（營業報告書、財務報表參閱議事手冊），敬請 承認。 決議：

• 二、 案由：101 度盈餘分配案，敬請 承認。（董事會提） 說明：

• （一）101 年度盈餘分配表（請參閱議事手冊），業經本公司董事會決議通 過。

• （二）股東現金股利為新台幣 598,535,350 元，每股配發新台幣1. 2 元。員 工現金紅利新台幣 144,338,614 元。提撥股東紅利新台幣 49,877,950 元轉作增資，發行新股 4,987,795 股，即每仟股無償配發10 股，另 員工紅利轉增資 77,720,735 元，其發行股數以股東會前一日收盤價並 考量除權除息之影響為計算基礎計算之，計算不足一股之員工股票紅 利以現金發放。嗣後如因買回本公司股份或轉讓庫藏股等，造成流通 在外股數發生變動，致配股配息率亦隨之發生變動時，提請股東會授 權董事會調整之。

決議：

討論事項：

• 一、案由：101 年度盈餘轉增資發行新股案，提請 核議。（董事會提） 說明：

• (一)本公司為配合擴充產能等計劃，擬將 101 年度可分配盈餘中提撥股東紅 利新台幣 49,877,950 元轉作增資，發行新股 4,987,795 股；員工股票紅 利新台幣 77,720,735 元，其發行股數以股東會前一日收盤價並考量除 權除息之影響為計算基礎計算之，計算不足一股之員工股票紅利以現 金發放。

• (二)增資之用途為配合擴充產能、購買機器設備及投資重要事業等計劃。

• (三)股東配發新股不足一股之金額，得由股東自配發新股基準日後五日內， 自行辦理拼湊整股，放棄拼湊或拼湊後尚有餘額折付現金，計算至元 為止 ( 元以下捨去 ) ，其餘股份授權董事長洽特定人按面額承購之。

• (四)新股之權利義務與原有股份相同。

• (五)配發新股權利基準日，俟報奉主管機關核准後授權董事會訂定之，按是 日股東名簿所載之股東及其持有股份比例，盈餘轉增資除員工紅利 外，每仟股無償配發 10 股。

• (六)嗣後如因買回本公司股份或轉讓庫藏股等，造成流通在外股數發生變 動，致配股率亦隨之發生變動時，提請股東會授權董事會調整之。

• 決議：

• 二、案由：本公司資本公積發放現金案，提請 核議。（董事會提） 說明：

• (一)本公司擬將現金增資超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積新台 幣 1,097,314,808 元，按資本公積發放現金基準日股東名簿記載之股東 持有股份之比例發給現金，每股配發新台幣 2.2 元。

• (二)現金配發至元為止 ( 元以下捨去 ) ，配發不足一元之畸零款，列入公司之 其他收入。

• (三)資本公積發放現金之基準日及發放日授權董事會另訂之。

• (四)嗣後如因買回本公司股份或轉讓庫藏股等，造成流通在外股數發生變 動，致每股配發金額亦隨之發生變動時，提請股東會授權董事會調整 之。

決議：

• 三、修訂「資金貸與他人作業程序」，提請 核議。（董事會提） 說明：

• (一)依據 101 年 7 月 6 日金管證審字第 10100298745 號以及本公司營運所 需，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」條文。

• (二)修訂條文對照表（請參閱議事手冊）。 決議：

• 四、案由：修訂「背書保證作業程序」，提請 核議。（董事會提） 說明：

• (一)依據 101 年 7 月 6 日金管證審字第 10100298745 號以及本公司營運所 需，擬修訂本公司「背書保證作業程序」條文

• (二)修訂條文對照表（請參閱議事手冊）。 決議：

• 五、案由：修訂公司章程部分條文案，提請 核議。（董事會提） 說明：修訂條文對照表（請參閱議事手冊）。 決議：

• 六、案由：解除董事競業禁止之限制案，提請 核議。（董事會提） 說明：

• (一)依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行 為應對股東會說明其行為內容，並取得其許可。

• (二)本公司董事邱順建先生兼任其他企業之職務明細如下，為配合實際業務 需要，在無損及公司之利益下，擬提請股東會同意解除董事競業禁止 之限制。

之限制。
本公司		兼任其他公司
職稱	姓名	公司名稱	職稱
副董事長	邱順建	波比特科技股份有限公司	法人代表董事 及董事長兼 總經理

臨時動議

散會