RT — AGM Information 2013

Jul 17, 2013

100-08 台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓 瑞昱半導體股份有限公司 [股務代理人] 中國信託商業銀行代理部 https://ecorp.chinatrust.com.tw/cts/index.jsp 客服語音專線: (02)2181-1911 （股票代號:2379）

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※個人資料運用告知條款※ 中信銀基於為您於中華民國境內外處理本書件事項之目 的，在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間，就 直接或間接蒐集之您的個人資料，將以書面、音軌及/ 或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限 於揭露予公務機關或協助處理本事項之第三人。您得要 求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處 理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信 銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終止 與您之契約及相關服務，中信銀亦可能依法或基於風險 管理等因素而得不依您的請求為之。

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(限向郵局窗口交寄)
開會通知請速詳閱
111
親自出席無須寄回 1
國 內
郵 資 已 付
台北郵局許可證
台北字第1 3 3 3 號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資
第
聯
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股東 台啟
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※銀行名稱及代號 統一編號
(請填寫正確) 戶名 (身分證字號) 戶號 111 2
台 銀 004 京 城 054 日 盛 815
土 銀 005 匯 豐 081 安 泰 816 一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費
10元由股東現金(股利)款扣除，欲變更
合 庫 006 華 泰 102 中國信託 822 或新登記匯款帳號者，請於右下方欄位 原登記匯款帳號 瑞昱
一 銀 007 新 光 103 由左方依次填寫後寄回。
華 銀 008 陽 信 108 二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金
彰 銀 009 板 信 118 (股利)發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中掛號郵費及支票處理費合計29元 現金(股利)不同意匯入原登記匯款帳號者請於102年股東常會前填妥新銀行帳號
上 海 011 聯 邦 803 由股東自行負擔) 並加蓋原留印鑑寄回中國信託代理部更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。
台北富邦國泰世華 012 013 遠 東 805元 大 806 銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
高雄銀行 016 永 豐 807
兆豐國際 017 玉 山 808
花 旗 021 萬 泰 809
台 企 050 星 展 810
渣打國際 052 台 新 812 郵局 存簿(H) 700
台中商銀 053 大 眾 814
貴股東欲匯款之金融機
構未列於上述一覽表者，
可自行於匯撥申請書內填
入該金融機構帳號。
第
聯
說 ：
現
明 金(
事
項 股利)
原 匯
留 撥
申
印 請
局 帳
鑑 號 號 書
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瑞昱半導體股份有限公司股東常會 兌換 紀 念 品 簽章處
3 102 出席通知書 102
時間：102年6月21日上午9時整
地點：新竹市科學工業園區工業東二路1號
本股東決定親自出席本公 （科技生活館巴哈廳）
本簽到卡未加蓋中國信託登記章者
司 102 年 6 月 21 日舉行之 無 效， 股東請勿於 此 欄蓋章
中國信託蓋章處 出席簽到卡 至徵求場所或本公司委任之股代受託代理人場所辦理委
股東常會，請 察照。 託出席領取紀念品者，請於
背面委託書簽名或蓋章。
此 致 股東戶號 :
持有股數 :
瑞昱半導體股份有限公司
股東 親自出席簽章處
: 郵 遞 區 號：
戶號
股 東 戶 名：
股東 : 股東通訊地址：
戶名
111 瑞昱
第
聯
：
貴親
股
至
東
如股
親東
自
會
出
席會
請 (
場
於 收
件
此辦 人)
聯理
簽
出
章
後席
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• 股東服務通知

• 一、 紀念品(全家便利商店88元禮券)於開 會當天會議結束前會場發放。

開 會 通 知 書

一、茲訂於民國102年6月21日上午9時整假新竹市科學工業園區工業東二路1號（科技生活館巴哈
廳）舉行本公司102年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.101年度營業報告及本年度
營業計劃概要。2.監察人查核101年度決算表冊報告。3.本公司採用國際財務報導準則對可分
配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。(二)承認事項：1.101年度營業報告書
及財務報表。2.101年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.101年度盈餘轉增資發行新股案。2.本
公司資本公積發放現金案。3.修訂「資金貸與他人作業程序」案。4.修訂「背書保證作業程
序」案。5.修訂公司章程部分條文案。6.解除董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議。

二、股東如欲委託代理出席領取紀念品
時，請於委託書簽名或蓋章，自1 0 2
年5 月2 1 日 1 0 2 年6 月1 3 日止洽本公~
司委任之股東受託代理人中國信託商
業銀行代理部辦理，地址及電話詳見
下表，恕不郵寄。
三、各受託代理處所停車不便，請儘量搭
乘大眾運輸交通工具。

、 各受託代理處所停車不便，請儘量搭 二、盈餘分配及增資案主要內容：(一)現金股利：分配股東現金股利新台幣598,535,350元，每股 乘大眾運輸交通工具。 配發新台幣1.2元。(二)盈餘轉增資發行新股：股東紅利新台幣49,877,950元轉增資發行新股 4,987,795股，每仟股無償配發盈餘轉增資10股。員工紅利新台幣77,720,735元轉增資發行新 股，其發行股數以股東會前一日收盤價並考量除權除息之影響為計算基礎計算之，計算不足一 本公司委任之受託代理人地址一覽表 股之員工股票紅利以現金發放。 三、資本公積發放現金案主要內容：本公司擬將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積新台幣 受託代理處所 地 址 ／ 電 話[營業] 時間 1,097,314,808元，按股東原有股份之比例發給現金，每股配發新台幣2.2元。 四、解除董事競業禁止之限制案，董事競業行為之重要內容：董事邱順建先生擔任波比特科技股份 台北市中正區懷寧街70號 上 代理部 有限公司法人代表董事及董事長兼總經理。 中 02-21811911 午九 五、檢奉出席通知書及委託書各1份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋 國 竹科分行 新竹市金山街2號 時 章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽 信 03-5638080 下 業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。 託 台中市文心路4段875號 午 ※六、如有股東徵求委託書，本公司將於102年5月21日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網 文心分行 04-22469988 五 站，股東如欲查詢，可直接鍵入(http://free.sfib.org.tw)至『委託書公告相關資料免費查 商業銀 台南分行 台南市府前路一段159號06-2152345 時，例假 七、敬請 察照辦理為荷。詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可；如有選舉議案，委託書統計驗證機構為中國信託商業銀行代理部。 日 此 致 行 南高雄分行 高雄市一心二路21號07-3366768 除外 貴股東 瑞昱半導體股份有限公司 董事會 敬啟

委託書使用須知 一、委託書應依公開發行公司出席股 委 託 書 委託人(股東) 111 瑞昱 東會使用委託書規則及公司法第 二、股東應使用本公司印發之委託書177條規定辦理。 格式一 格式二 用紙，委託書與親自出席通知書 均簽名或蓋章者，視為親自出 (一)茲委託 君 (一)茲委託 君 席；但委託書由股東交付徵求人 (須由委託人親自填寫，不得以蓋章方 或受託代理人者視為委託出席。 (須由委託人親自填 式代替)為本股東代理人，出席本公司 三、委託書應由委託人於格式一或格式二親自填具徵求人或受託代理 寫，不得以蓋章方 102年6月21日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案行使本股東所 人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務 式代替) 為本股東 委託表示之權利與意見。1.101年度營業報告書及財務報表： 代理機構受委任擔任委託書之受 代理人，出席本公 □(1)承認□(2)反對□(3)棄權 託代理人者，得以當場蓋章方式 2.101年度盈餘分配案： 代替之。 司1 0 2 年6 月2 1 日 □(1)承認□(2)反對□(3)棄權 四、徵求人或受託代理人應於委託書 3.101年度盈餘轉增資發行新股案： 徵 求 人 簽 名 或 蓋 章 上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓 舉行之股東常會， □(1)贊成□(2)反對□(3)棄權 名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。 代理本股東就會 4.本公司資本公積發放現金案：□(1)贊成□(2)反對□(3)棄權 五、徵求委託書之徵求人除使用委託書規則另有規定外，其代理之股 議事項行使股東權 5.修訂「資金貸與他人作業程序」案：□(1)贊成□(2)反對□(3)棄權 數不得超過公司已發行股份總數 利，並得對會議臨 6.修訂「背書保證作業程序」案： 之3％。 □(1)贊成□(2)反對□(3)棄權 六、非屬徵求委託書之受託代理人， 時事宜全權處理 7.修訂公司章程部分條文案： 所受委託之人數不得超過30人； □(1)贊成□(2)反對□(3)棄權 受3人以上股東委託者，其代理 之。 8.解除董事競業禁止之限制案： 數4倍外，亦不得超過公司已發之股數除不得超過其本身持有股 (二)請將出席簽到卡寄 9.臨時動議。□(1)贊成□(2)反對□(3)棄權 受 託 代 理 人 簽名或蓋章 行股份總數之3％。 交代理人收執，如 (二)本股東對上述議案未勾選者，視為對 七、委託書應於開會5日前送達本公 各該議案表示承認或贊成。 司股務代理人中國信託商業銀行 因故改期開會，本 (三)本股東代理人得對會議臨時事宜全權 代理部；委託書送達公司後，股 處理之。 東欲親自出席股東會或欲以電子 委託書仍屬有效 (四)請將出席簽到卡寄交代理人收執，如 方式行使表決權者，應於股東會開會2日前，以書面向公司為撤 (限此一會期)。 因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 銷委託之通知；逾期撤銷者，以 委託代理人出席行使之表決權為 此 致 此 致 準。 八、本公司委任中國信託商業銀行代 瑞昱半導體股份有限公司 瑞昱半導體股份有限公司 理部擔任本次股東會股東之受託 代理人。 授權日期 年 月 日 授權日期 年 月 日