RT — AGM Information 2013

Mar 25, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2379 瑞昱　公司提供

序號	1	發言日期	102/03/25	發言時間	17:52:37
發言人	陳進興	發言人職稱	副總經理	發言人電話	03-5780211
主旨	董事會決議召開102年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/25
說明	1.董事會決議日期:102/03/25 2.股東會召開日期:102/06/21 3.股東會召開地點:新竹市科學工業園區工業東二路1號(科技生活館巴哈廳) 4.召集事由: 一、報告事項 1.101年度營業報告及本年度營業計劃概要。 2.監察人查核101年度決算表冊報告。 3.本公司採用國際財務報導準則對可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數 額報告。 二、承認事項 1.101年度營業報告書及財務報表。 2.101年度盈餘分配案。 三、討論事項 1.101年度盈餘轉增資發行新股案。 2.本公司資本公積發放現金案。 3.修訂「資金貸與他人作業程序」案。 4.修訂「背書保證作業程序」案。 四、其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/23 6.停止過戶截止日期:102/06/21 7.其他應敘明事項:無

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