RS AUTOMATION CO.,LTD.

AGM Information • Mar 12, 2020

알에스오토메이션/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-03-12

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-03-12
3. 정정사유	의안 주요내용 일부 변경에 따른 정정공시
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항   - 제1호 의안 : 제 11기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 사내이사 이강의 선임의 건 - 제3호 의안 : 임원 퇴직금 부활의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항   - 제1호 의안 : 제 11기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 사내이사 이강의 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-해당안건에 대한 대/내외적 재검토후 금번 주총시 안건에서 제외하기로 함.

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 평택시 진위면 진위산단로 38 본사 1층 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항   - 제1호 의안 : 제 11기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 사내이사 이강의 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2020-03-10 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이강의	1959-03	3년	재선임	(2009~2012) 삼성전자 종합기술지원팀장 (2012~2014) 삼성전자서비스-경영지원팀장 (현재) 알에스오토메이션 글로벌사업본부 본부장