Rrh Group Spolka Akcyjna

Pre-Annual General Meeting Information • May 17, 2023

Proponowane zmiany Statutu Spółki Roof Renovation Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu KRS: 0000185671

I.

Dotychczasowe brzmienie §14 ust. 3 Statutu Spółki:

"3. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Krakowie lub w miejscowości będącej siedzibą giełdy, na której są dopuszczone do obrotu giełdowego akcje Spółki."

Proponowane brzmienie §14 ust. 3 Statutu Spółki:

"3. Walne Zgromadzenia odbywają się w miejscowości siedziby Spółki lub w miejscowości będącej siedzibą giełdy, na której są dopuszczone i/lub wprowadzone do obrotu giełdowego akcje Spółki."

II.

Dotychczasowe brzmienie §16 ust. 5 Statutu Spółki:

"Do kwoty 50 tys. zł Spółkę może reprezentować Prezes Zarządu samodzielnie, każdy Wiceprezesów Zarządu samodzielnie, każdy z Członków Zarządu samodzielnie. Powyżej kwoty 50 tys. zł, Spółkę może reprezentować Prezes Zarządu działający łącznie z Wiceprezesem lub Członkiem Zarządu, Wiceprezes Zarządu działający łącznie z Członkiem Zarządu, dwóch Wiceprezesów Zarządu działających łącznie lub dwóch Członków Zarządu działających łącznie.

Proponowane brzmienie §16 ust. 5 Statutu Spółki:

"5. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki jest upoważniony każdy z Członków Zarządu samodzielnie"