Royal UNIBREW

AGM Information • Apr 28, 2008

1. april 2008 RU22 / 2008

Selskabsmeddelelse

Ønsker De yderligere oplysninger, er De velkommen til at kontakte Poul Møller, adm. direktør, tlf. 5677 1500

Ordinær generalforsamling i Royal Unibrew A/S

Royal Unibrew A/S afholdt mandag den 28. april 2008, kl. 17.00 ordinær generalforsamling i Atletion Stadion Allé 70, 8000 Århus C, der forløb som følger:

• 1. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.
• 2. Forelæggelse af den reviderede årsrapport for 2007 med revisionspåtegning til godkendelse og meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion Selskabets årsrapport for 2007 blev godkendt af generalforsamlingen, der meddelte decharge til bestyrelse og direktion.
• 3. Forslag til fordeling af årets overskud, herunder fastsættelse af udbyttes størrelse. Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om udbetaling af udbytte på 59 mio. kr. svarende til 10 kr. pr. aktie à 10 kr. og om overførsel af den resterende del af overskuddet til næ‐ ste år.

4. Behandling af forslag fremsat af bestyrelsen

4.a. Bemyndigelse til køb af egne aktier:

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om, at generalforsamlingen meddeler besty‐ relsen bemyndigelse til, i tiden indtil næste ordinære generalforsamling, jf. Aktieselskabslovens § 48, at lade selskabet erhverve egne aktier med en pålydende værdi på indtil 10% af selskabets ak‐ tiekapital, forudsat at prisen ikke afviger mere end 10% fra den senest noterede børskurs.

4.b. Bemyndigelse til forhøjelse af aktiekapitalen:

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om at forlænge den eksisterende bemyndi‐ gelse til bestyrelsen i vedtægternes § 7 til at forhøje selskabets aktiekapital med indtil 6.000.000 kr. med eller uden fortegningsret for eksisterende aktionærer, således at bemyndigelsen udløber den 1. maj 2009.

4.c. Retningslinjer for incitamentsaflønning:

Generalforsamlingen godkendte de af bestyrelsens fastsatte overordnede retningslinjer for inci‐ tamentsaflønning af ledelsen i Royal Unibrew A/S. Meddelelse herom vil blive indsat i selskabets vedtægter som nyt punkt 3 i § 25.

4.d. Kapitalnedsættelse ved annullation af egne aktier:

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om at beslutte, at aktiekapitalen nedsættes med nominelt 3.000.000 kr. til nominelt 56.000.000 kr. ved annullering af 300.000 styk egne aktier à nominelt 10 kr. pr. aktie, dvs. ved udbetaling til aktionærer, jf. Aktieselskabslovens § 44 a, stk. 1, nr. 2. Aktierne er erhvervet for i alt 174.254.140,55 kr. svarende til en gennemsnitskurs på 580,85 kr. Kapitalnedsættelsen forventes i overensstemmelse med aktieselskabslovens bestem‐ melser gennemført tre måneder efter anmeldelse af generalforsamlingsbeslutningen.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Generalforsamlingen genvalgte:

• Steen Weirsøe,
• Tommy Pedersen,
• Henrik Brandt,
• Ulrik Bülow,
• Erik Højsholt, og
• Hemming Van.

6. Valg af en statsautoriserede revisor

Ernst & Young, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab genvalgtes som revisor.

7. Bemyndigelse til dirigenten:

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om, at generalforsamlingen bemyndiger di‐ rigenten til at anmelde ovennævnte beslutninger til Erhvervs‐ og Selskabsstyrelsen samt til at fo‐ retage korrektioner i de dokumenter, som er udarbejdet i forbindelse med ovenstående beslut‐ ninger, i det omfang Erhvervs‐ og Selskabsstyrelsen måtte kræve dette for at gennemføre regi‐ strering af beslutningerne.

8. Eventuelt

Ingen bemærkninger.

Med venlig hilsen Royal Unibrew A/S

Bestyrelsen