ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Mar 10, 2015

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	TANER NAKIBOĞLU	Yönetim Kurulu Başkanı	ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10.03.2015 22:02:27

Adres	4.Organize Sanayi bölgesi 83402 nolu cadde No 3 ŞehitkamiL
Telefon	342 - 2112626
Faks	342 - 2112648
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 4652620
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 4656713
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Genel Kurul Toplantı Çağrısı

Karar Tarihi	09.03.2015
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2014
Tarihi ve Saati	15.04.2015 14:00
Adresi	4.Organize Sanayi bölgesi 83402 nolu cadde No 3 ŞehitkamiL
Gündem	1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması. 2. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2014 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi. 3. Bağımsız Denetim Raporunun okunması. 4. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması. 5. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2014 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri, 6. 2014 yılı kârının kullanım şeklinin ve dağıtılacak kâr payı oranının belirlenmesi. 7. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin tespiti. 8. Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin onaylanması. 9. 2014 yılında yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi 10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ"inin 12/4 maddesi kapsamında, 2014 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 11. Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, Şirketimiz tarafından 2014 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması, 12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-22.1) sayılı Geri Alınan Paylar Tebliğ'inin 5 inci maddesi kapsamında hazırlanan geri alım programının onaylanması ve yönetim kurulunun yetkilendirilmesi. 13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ"i ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen kişilerin bu maddede belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 14. Dilek ve Temenniler
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.