ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Mar 6, 2014

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	TANER NAKIBOĞLU	Yönetim Kurulu Başkanı	ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06.03.2014 22:28:48

Adres	4.Organize Sanayi bölgesi 83402 nolu cadde No 3 ŞehitkamiL
Telefon	342 - 2112626
Faks	342 - 2112648
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 4652620
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 4656713
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı

Karar Tarihi	06.03.2014
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Tarihi ve Saati	31.03.2014 14:00
Adresi	Cahit Nakıboğlu Koleji Emek Mah. Cemil Alevli Cad. 19026 Sok. No:2 /1 27060 Şehitkamil / Gaziantep
Gündem	1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması. 2. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2013 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi. 3. Bağımsız Dış Denetim Şirketi raporunun okunması. 4. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması. 5. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2013 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri, 6. 2013 yılı kârının kullanım şeklinin ve dağıtılacak kâr payı oranının belirlenmesi. 7. Görev süresi dolan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti. 8. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin tespiti. 9. Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Dış Denetim Şirketinin onaylanması. 10. 2013 yılında yapılan bağışlar ile 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi. 11. Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, Şirketimiz tarafından 2014 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması, 12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-15.1) sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında hazırlanan "Bilgilendirme Politikası"nın onaylanması, 13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1) sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında hazırlanan "Kar Dağıtım Politikası"nın onaylanması, 14. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 419. Maddesi kapsamında hazırlanan genel kurul iç yönergesinin onaylanması, 15. Dilek ve Temenniler
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,ROYAL(Eski),TRERHLI00016	0,2300000	0,19600
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TRERHLI00024	0,2300000	0,19600

Pay Grup Bilgileri	Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL)	Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%)
B Grubu,ROYAL(Eski),TRERHLI00016	0,000	0,00000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TRERHLI00024	0,000	0,00000

EK AÇIKLAMALAR:

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.

2. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2013 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.

3. Bağımsız Dış Denetim Şirketi raporunun okunması.

4. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.

5. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2013 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,

6. 2013 yılı kârının kullanım şeklinin ve dağıtılacak kâr payı oranının belirlenmesi.

7. Görev süresi dolan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.

8. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin tespiti.

9. Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Dış Denetim Şirketinin onaylanması.

10. 2013 yılında yapılan bağışlar ile 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi.

11. Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, Şirketimiz tarafından 2014 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması,

12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-15.1) sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında hazırlanan "Bilgilendirme Politikası"nın onaylanması,

13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1) sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında hazırlanan "Kar Dağıtım Politikası"nın onaylanması,

14. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 419. Maddesi kapsamında hazırlanan genel kurul iç yönergesinin onaylanması,

15. Dilek ve Temenniler

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.