ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Apr 1, 2014

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	TANER NAKIBOĞLU	Yönetim Kurulu Başkanı	ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01.04.2014 10:27:43

Adres	4.Organize Sanayi bölgesi 83402 nolu cadde No 3 ŞehitkamiL
Telefon	342 - 2112626
Faks	342 - 2112648
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 4652620
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 4656713
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	31.03.2014 14:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	Gündem gereğince aşağıdaki kararlar alınmıştır; 1. Gündemin birinci maddesi gereğince; genel kurul başkanlık divanı ile ilgili olarak yapılan seçimler sonucunda divan başkanlığına Taner NAKIBOĞLU, kâtip üyeliğe Sinem ŞENEL, oy toplayıcılığına Kazım İŞÇİ ittifakla seçilmeleri ve toplantı tutanağının pay sahipleri adına Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasına yetki verilmesi kabul edildi 2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Yönetim İlkeleri Uyum Raporu onaylanmasına karar verildi 3. Bağımsız Denetim Raporu ile konsolide mali tablo ve dipnotlarının onaylanmasına karar verildi. 4. Bilanço ve Gelir Tablolarının onaylanmasına karar verildi. 5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine karar verildi. 6. Şirket yönetim kurulunun 2013 yılı dönem karına ilişkin kar dağıtım ve dağıtım zamanına ilişkin teklifinin kabul edilmesine karar verildi. 7. Yönetim Kurulunun 6 (altı) üyeden teşkiline , Sarıgüllük Mah.22 Nolu Sk. No:4 Gaziantep adresinde mukim Cahit NAKIBOĞLU (T.C. No: 28135695830), Fatih Mah. 22032 Sk. No.17 GAZİANTEP adresinde mukim Osman NAKIBOĞLU (T.C. No:28177694464),Sarıgüllük Mah.22 Nolu Sk. No:4 Gaziantep adresinde mukim Taner NAKIBOĞLU (T.C.NO 28096697164). Değirmiçem Mh. Dr. Kemal Ahi Cad. GAZİANTEP adresinde mukim Cihan DAĞCI (T.C. No: 34102493422) ve bağımsız üye olarak Kızılhisar kampüsü İktisadi İdari Bilimler Fak.Zirve Üniversitesi adresinden mukim Adnan KISA (T.C. No: 15965811714) nin ve Kızılhisar kampüsü İktisadi İdari Bilimler Fak.Zirve Üniversitesi adresinden mukim Çetin DOĞAN (T.C. No: 45304611408)'ın 3 (Üç) yıl süre ile yönetim kurulu üyeliğine seçilmelerine karar verildi. 8. Yönetim kurulu üyelerinden sadece bağımsız yönetim kurulu üyelerine ücret verilmesine karar verildi. 9. Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine karar verildi. 10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı İlke Kararı uyarınca 01.01.2013-31.12.2013 hesap döneminde 3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler (TRİ) ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında genel kurula bilgi verildi. 11. Gündemin onbirinci maddesi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19/5 maddesi uyarınca 2014 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının verilen önerge sonucunda 1 (Bir) Milyon TL olarak belirlenmesine karar verildi. 12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında hazırlanan Bilgilendirme Politikası'nın kabulüne karar verildi. 13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında hazırlanan Kar Dağıtım Politikası'nın kabulüne karar verildi. 14. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren "Genel Kurul İç Yönergesi"nin kabulüne karar verildi.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Peşin

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,ROYAL(Eski),TRERHLI00016	0,2306800	0,1960800
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TRERHLI00024	0,2306800	0,1960800

Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
02.06.2014

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Kar Dağıtım Tablosu ilişikte sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.