Royal Group Co.,Ltd. — Regulatory Filings 2017

Aug 22, 2017

– 证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2017 052

皇氏集团股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2017 年 8 月 21 日，皇氏集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事 会第十次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面方式于 2017 年 8 月 10 日发出。应参加会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人。会议由监事 会主席石爱萍女士主持，董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：

（一）皇氏集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文及摘要；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017 年半年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）公司董事会关于募集资金 2017 年半年度存放与实际使用情况的专项 报告。

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监事会认为：报告期内，公司募集资金的存放与使用符合深圳证券交易所《中 小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的规定，未发现 违反法律、法规及损害股东利益的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

皇氏集团股份有限公司

监 事 会

二〇一七年八月二十三日

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