Royal Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Dec 21, 2017

– 证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2017 083

皇氏集团股份有限公司

关于召开2018 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1．股东大会届次：本次股东大会是临时股东大会，为年度内第一次临时股 东大会。

2．股东大会的召集人：公司董事会

2017 年 12 月 21 日，公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于 召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2018年1月8日，下午14:30-15:30时

（2）网络投票时间：

①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2018 年 1月8日上午9:30 -11:30，下午13:00 -15:00；

②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2018 年 1 月 7 日下午 15:00 至 2018 年 1 月 8 日下午 15:00 期间的任意时间。

• 5．会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

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6．会议投票方式：

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二） 委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：股东在本公告公布的时间内，登录深交所交易系统或深交 所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行表决。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表 决的以第一次有效投票结果为准。

7．股权登记日：2018年1月3日

• 8．会议出席对象：

（1）截至 2018 年 1 月 3 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

• 9．会议地点：广西南宁市科园大道 66 号公司会议室

二、会议审议事项

序号	议案名称
1.00	《关于公司聘请2017年度审计机构的议案》

说明：

根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》的相关规定，本次 审议的议案对中小投资者的表决单独计票。

上述议案所涉内容已经公司第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会 第十三次会议审议通过，详见公司登载于 2017 年 12 月 22 日的《中国证券报》、《证券 时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《皇

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氏集团股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告》、《皇氏集团股份有 限公司第四届监事会第十三次会议决议公告》。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00	议案一：《关于公司聘请2017 年度审计 机构的议案》	√

三、会议登记方法

• 1．登记方式：

个人股东持证券账户卡和本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权 委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡进行登记。

法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券账户卡及 能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证 明）；法人股东委托代理人出席的，委托代理人持本人身份证、委托法人股东的 证券账户卡、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代 表人身份证明）及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股 东印章的书面委托书。

股东可用信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少 应当在大会召开前二十四小时备置于公司董事会秘书办公室。 2．登记时间：

– – 2018 年 1 月 4 日至 2018 年 1 月 5 日，上午 9:30 11:30 时，下午 14:30 16:30

时

• 3．登记地点：公司董事会秘书办公室

• 4．受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

• （1）委托人的股东账户卡复印件。

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• （2）委托人能证明其具有法定代表人资格的有效证明。

• （3）委托人的授权委托书。

• （4）受托人的身份证复印件。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

• 1．会议联系方式：

– 联系电话：0771 3211086

– 传 真：0771 3221828

联系人：何海晏、王婉芳

• 2．与会者食宿、交通费自理。

六、备查文件

• 1．提议召开本次股东大会的公司第四届董事会第三十一次会议决议；

• 2．深交所要求的其他文件。

皇氏集团股份有限公司

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二〇一七年十二月二十二日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票和程序

• 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362329”，投票简称为“皇

• 氏投票”。

• 2．填报表决意见。

本次股东大会的议案为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意 见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2018年1月8日的交易时间，即9:30 -11:30和13:00 -15:00。

• 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 1 月 7 日（现场股东大会召开 前一日）下午 3:00，结束时间为 2018 年 1 月 8 日（现场股东大会结束当日）下 午 3:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

授权委托书

皇氏集团股份有限公司：

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席皇氏集团股份有限公 司 2018 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本 公司）行使表决权：（若无明确指示，代理人可自行投票。）

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
非累积投票提案
1.00	议案一：《关于公司聘 请2017年度审计机构 的议案》	√

委托人（签名/盖章）： 被委托人：

委托人证券账户： 被委托人身份证号码：

委托人身份证号码： 委托日期：

委托人持股数：

• 附注：1．本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会 结束；

• 2．单位委托须加盖单位公章；

• 3．授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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