Royal Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Oct 28, 2014

– 证券代码：002329 证券简称：皇氏乳业 公告编号：2014 063

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 关于召开2014 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1．股东大会届次：本次股东大会是临时股东大会，为年度内第四次临时股 东大会。

2．股东大会的召集人：公司董事会

2014 年 10 月 27 日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于 召开公司 2014 年第四次临时股东大会的议案》。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2014 年11月14日，下午14:00

（2）网络投票时间：

①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2014 年 11月14日上午9:30 -11:30，下午13:00 -15:00；

②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2014 年 11 月 13 日下午 15:00 至 2014 年 11 月 14 日下午 15:00 期间的任意时间。

5．会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

6．会议投票方式：

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委 托他人出席现场会议。

（2）网络投票：股东在本公告公布的时间内，登录深交所交易系统或深交

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所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行表决。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表 决的以第一次有效投票结果为准。

7．股权登记日：2014年11月10日

• 8．会议出席对象：

（1）截至 2014 年 11 月 10 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

• 9．会议地点：广西南宁市科园大道 66 号公司会议室

二、会议审议事项

1．关于变更公司注册名称及修改《公司章程》有关条款的议案。

该提案所涉内容已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，详见公司 登载于 2014 年 10 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广西皇氏甲天下乳业 股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告》。

三、会议登记方法

• 1．登记方式：

个人股东持证券账户卡和本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权 委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡进行登记。

法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券账户卡及 能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证 明）；法人股东委托代理人出席的，委托代理人持本人身份证、委托法人股东的 证券账户卡、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代 表人身份证明）及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股 东印章的书面委托书。

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股东可用信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少 应当在大会召开前二十四小时备置于公司董事会秘书办公室。

2．登记时间：

– 2014 年 11 月 11 日至 2014 年 11 月 13 日，上午 9:30 11:30 时，下午

– 2:30 4:30 时

• 3．登记地点：公司董事会秘书办公室

• 4．受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

（1）委托人的股东账户卡复印件。

（2）委托人能证明其具有法定代表人资格的有效证明。

（3）委托人的授权委托书。

（4）受托人的身份证复印件。

四、其他事项

1．会议联系方式：

– 联系电话：0771 3211086

– 传 真：0771 3221828

联系人：何海晏、王婉芳

2．与会者食宿、交通费自理。

五、备查文件

提议召开本次股东大会的公司第三届董事会第二十五次会议决议。 附件 1：授权委托书

附件 2：网络投票的操作流程

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

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附件 1

授权委托书

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司：

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席广西皇氏甲天下乳业 股份有限公司 2014 年第四次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见 代表本人（本公司）行使表决权：（若无明确指示，代理人可自行投票。）

			表决意见	表决意见
序号	股东大会表决事项
		同意		反对	弃权
议案1	关于变更公司注册名称及修改《公司章程》有关条款的议案

委托人（签名/盖章）： 被委托人：

委托人证券账户： 被委托人身份证号码：

委托人身份证号码： 委托日期： 委托人持股数：

附注：1．本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会 结束；

• 2．单位委托须加盖单位公章；

• 3．授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件 2

网络投票的操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交

易所交易系统或互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参加网络投票。

• 1．通过深交所交易系统进行网络投票的程序

（1）投票代码：362329

• （2）投票简称：皇氏投票

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（3）投票时间：2014年11月14日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00

• （4）在投票当日，皇氏投票“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审

• 议的议案总数。

（5）通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• A、进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• B、在“委托价格”项下输入申报价格，1.00元代表议案 1。

表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

	表1股东大会议案对应“委托价格”一览表
序号	议案	申报价格
1	关于变更公司注册名称及修改《公司章程》有关条款的议案	1.00元

C、在“委托数量”项下，填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3

股代表弃权。

表 2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

• D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

• E、不符合上述要求的表决申报无效，视为未参与投票。

2．通过互联网投票的身份认证与投票程序：

（1）投资者进行投票的时间：本次临时股东大会通过互联网投票系统投票 的具体时间为 2014 年 11 月 13 日下午 3:00 至 2014 年 11 月 14 日下午 3:00。

（2）股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

• A、申请服务密码的股东可登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密

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码服务”专区；点击“申请密码”，填写相关信息并设置服务密码；如申请成功， 系统会返回一个“激活校验码”。

B、激活服务密码：投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借

“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00	4位数字的“激活校验码”

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激 活方法类似。

法类似。
买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00	大于1的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。 （3）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：

A、登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择 “广西皇氏甲天下乳业股份有限公司关于召开 2014 年第四次临时股东大会的通 知”；

• B、进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券

• 账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录； C、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  • D、确认并发送投票结果。

3．网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系 统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结 果为准。

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