Royal Group Co.,Ltd. — Major Shareholding Notification 2014

Jan 3, 2014

– 证券代码：002329 证券简称：皇氏乳业 公告编号：2014 001

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

关于公司第二大股东变更的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司第二大股东变更的情况

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”)原第二大股东张咸文 先生于2013年11月30日病逝，张咸文先生生前持有公司股份52,340,498股，持股 比例为24.46%。根据《公司法》、《继承法》、《婚姻法》等相关法律法规，该 股份为张咸文先生与配偶任东梅女士的夫妻共有财产，上述股份的一半 即26,170,249股应归任东梅女士所有，上述股份的另一半即26,170,249股为张咸文 先生的遗产，应由权益人继承。经权益人各相关方协商且经广西壮族自治区南宁 市东博公证处出具的（2013）桂东博证民字第13228号《公证书》，张咸文先生 之遗产公司股份26,170,249股，由张咸文先生与任东梅女士之子张慕中先生继承。

经本次权益变动后，任东梅女士持有公司股份 26,170,249 股，张慕中先生持 有公司股份 26,170,249 股，上述一致行动人共计持有公司股份 52,340,498 股，占 公司股份总数的 24.46%，成为公司第二大股东。

二、一致行动人承诺

• 1．任东梅女士及张慕中先生于 2014 年 1 月 2 日出具了《关于避免同业竞争

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承诺函》，原张咸文先生在公司《首次公开发行股票招股说明书》和《上市公告 书》中的承诺由其承继并履行。

2．任东梅女士及张慕中先生于 2014 年 1 月 2 日出具了《关于规范关联交易 的承诺函》，就本次因股份继承的权益变动完成后可能与公司及公司子公司发生 的关联交易做出相应的承诺。

特此公告

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

董 事 会 二〇一四年一月四日

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