Royal Group Co.,Ltd. — Governance Information 2011

Sep 30, 2011

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

“加强中小企业板上市公司内控规则落实”

专项活动的整改计划

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”)根据深圳证券交易所 关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知的要求，对 照《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》，对公司治理情况进行了认真自 查。

一、经自查，公司内控规则落实方面存在以下有待改进的问题

• 1．公司尚未对风险投资制定相应的审议程序。

• 2．未与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股

• 份转让协议》。

二、整改措施、整改时间及责任人

• 1．公司需对风险投资制定相应的审议程序。

整改措施：

按照最新法律法规，结合监管部门的要求及公司的实际情况，及时对风险投 资制定相应的审议程序。

责任人：总经理、董事会秘书

整改时间：2011 年 10 月 31 日前完成。

• 2．需签订《委托代办股份转让协议》。

整改措施：

根据“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知和《深圳证 券交易所中小企业板块证券上市协议》的内容，尽快与具有从事代办股份转让券

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商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》。

责任人：总经理、董事会秘书

整改时间：2011 年 10 月 31 日前完成。

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

董 事 会

二〇一一年九月二十九日

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