Royal Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Nov 27, 2019

– 证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2019 070

皇氏集团股份有限公司关于下属公司 云南皇氏来思尔智能化乳业有限公司为子公司云南大理云 端牧业有限公司借款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司云南皇氏来思尔智能 化乳业有限公司（以下简称“来思尔智能化乳业”）拟为子公司云南大理云端牧 业有限公司（以下简称“大理云端牧业”）向剑川县兴农扶贫开发有限公司申请 借款 1,000 万元提供连带责任保证担保，担保期限为自担保合同生效之日起至主 合同履行期限届满之日后两年止。

2019 年 11 月 26 日，公司第五届董事会第十八次会议以 9 票同意，0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于公司下属公司云南皇氏来思尔智能化乳业有限公司 为子公司云南大理云端牧业有限公司借款提供担保的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次担 保事项在公司董事会审批权限内，无需经股东大会批准。

二、被担保人基本情况

• 1．公司名称：云南大理云端牧业有限公司

• 2．成立日期：2018 年 12 月 18 日

• 3．注册地点：云南省大理白族自治州剑川县金华镇剑阳街北 214 复线西侧

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

1

剑川县农业综合服务体系大楼 3 楼 309 号办公室

• 4．法定代表人：赵八五

• 5．注册资本：人民币 2,000 万元

• 6．经营范围：山羊、奶牛养殖，饲草种植，兽医、农技推广、技术培训及

• 农业机耕、农业病虫害防治服务，青饲料、牧草、饲料收购及销售。

  • 7．或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无

  • 8．最近一年又一期的财务数据：（单位：万元）

	县农业综合服务体系大楼3楼309号办公室	县农业综合服务体系大楼3楼309号办公室	县农业综合服务体系大楼3楼309号办公室
	．法定代表人：赵八五．注册资本：人民币2,000万元．经营范围：山羊、奶牛养殖，饲草种植，兽医、农技推广、技术培训及机耕、农业病虫害防治服务，青饲料、牧草、饲料收购及销售。．或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无．最近一年又一期的财务数据：（单位：万元）
		2019年9月30日（数据未经审计）
	项 目		2018年12月31日
资产	总额		0
		537.99
负债总额	总额		0
		73.89
其中：银行贷款总额			0
		0
流动负债总额			0
		73.89
净资产			0
		464.10
		2019年1-9月（数据未经审计）
			2018年度
营业收入		0	0
净利润			0
		464.10

9．与上市公司关联关系：公司全资子公司皇氏集团（广西）乳业控股有限 公司持有来思尔智能化乳业 52.90%股权，来思尔智能化乳业持有大理云端牧业 100%股权。

三、担保协议的主要内容

• 1．保证人：云南皇氏来思尔智能化乳业有限公司

• 2．债权人：剑川县兴农扶贫开发有限公司

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

2

• 3．担保金额：人民币 1,000 万元

• 4．保证担保范围：大理云端牧业所应承担的借款本金、利息、违约金（包

• 括罚息）和损害赔偿金以及贷款人实现债权的费用（包括诉讼费、律师费等）。

  • 5．担保期限：自担保合同生效之日起至主合同履行期限届满之日后两年止。

  • 6．该保证合同项下的保证为连带责任保证。

以上担保协议尚未正式签署，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

四、董事会意见

被担保方为公司下属公司的全资子公司，向剑川县兴农扶贫开发有限公司借 款主要为解决其牧场建设资金需求，来思尔智能化乳业能有效地控制和防范风险， 不会对来思尔智能化乳业的正常运作造成不利影响。本次担保事项履行了必要的 审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规要求。我们同意该 事项。

五、独立董事意见

被担保方为公司下属公司的全资子公司，向剑川县兴农扶贫开发有限公司借 款主要为解决其牧场建设资金需求，来思尔智能化乳业能有效地控制和防范风险， 不会对来思尔智能化乳业的正常运作造成不利影响。本次担保事项履行了必要的 审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规要求。我们同意该 事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露之日，公司及子公司已公告的对外担保总额累计为99,200万

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

3

元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的比例为46.60%；公司及子公司实 际发生的对外担保余额累计为58,475万元，占公司最近一期经审计净资产的比例 为27.47%。

截至本公告披露之日，公司对子公司已公告的对外担保总额累计为97,700万 元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的比例为45.90%；公司对子公司实 际发生的对外担保余额累计为57,975万元，占公司最近一期经审计净资产的比例 为27.24%。

公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉 而应承担损失的情形。

七、备查文件

• 1．公司第五届董事会第十八次会议决议；

• 2．公司独立董事意见。

特此公告

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十一月二十八日

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

4