Royal Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Jun 21, 2019

– 证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2019 040

皇氏集团股份有限公司

关于筹划重大事项的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

截至本公告披露日，皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划 重大事项。为进一步优化公司战略布局、整体资源配置以及资产负债结构，公司 拟采取包括但不限于股权投资、债务重组、资产和业务整合等方式，积极寻求外 部资金、技术及先进管理经验，面向全球征集和筛选非关联方战略投资者，以达 到增强公司资金实力、构建合理产业布局、提升核心竞争力的目的。

目前本事项尚处于筹划阶段，公司正在与多家意向投资方进行初步接洽，尚 未进行目标谈判和锁定，也未签署相关交易意向协议等书面文件。为顺利完成本 次战略投资者的征集工作，公司已聘请相关中介机构配合公司开展投资者征询、 方案设计及公司财务审计评估、数据测算等相关工作。本事项不会导致公司控制 权的变更，不构成重组上市。本次交易事项仍需进一步论证和沟通协商，公司将 积极组织开展各项工作，并根据本次筹划重大事项的进展情况，按照相关法律法 规的规定和公司章程的要求履行相应的决策和审批程序并及时进行信息披露。

鉴于本次重大事项尚处于筹划阶段，存在是否能够与战略投资者达成一致意 见、是否顺利获得相关有权部门的批准等不确定性，敬请广大投资者关注公司后 续公告并注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、

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《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投 资者关注相关公告。

特此公告

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年六月二十二日

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