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Royal Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2019
Jan 17, 2019
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Capital/Financing Update
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– 证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2019 007
皇氏集团股份有限公司关于为全资子公司 浙江完美在线网络科技有限公司 向银行申请综合授信业务提供保证担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”)拟为全资子公司浙江完美在线 网络科技有限公司（以下简称“完美在线”）在浙江稠州商业银行股份有限公司 宁波集士港支行申请的人民币 3,000 万元综合授信业务提供连带责任担保，担保 方式为最高额保证担保，担保期限为 2 年。
2019 年 1 月 17 日，公司第五届董事会第二次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司为全资子公司浙江完美在线网络科技有限公司向 银行申请综合授信业务提供最高额保证担保的议案》。
本次公司对外担保事项在公司董事会审批权限内，无需经股东大会批准。
二、被担保人基本情况
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1．公司名称：浙江完美在线网络科技有限公司
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2．成立日期：2009 年 8 月 11 日
3．注册地点：浙江省宁波市鄞州区江东北路 435 号宁波和丰创意广场 004 幢创庭楼 1505-1
- 4．法定代表人：董西春
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5．注册资本：人民币 1,000 万元
6．经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服 务业和移动网信息服务业务）和呼叫中心业务、电子支付系统的技术研发、技术 服务等。
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7．或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无
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8．最近一年又一期的财务数据：（单位：元）
| 2018年9月30日（数据未经审计） | 2017年12月31日（数据经审计） | |
|---|---|---|
| 项 目 | ||
| 资产总额 | 208,358,721.93 | 153,923,847.12 |
| 负债总额 | 105,538,390.21 | 79,175,838.11 |
| 其中：银行贷款总额 | - | - |
| 流动负债总额 | 105,538,390.21 | 79,175,838.11 |
| 净资产 | 102,820,331.72 | 74,748,009.01 |
| 2018年1-9月（数据未经审计） | 2017年度（数据经审计） | |
| 营业收入 | 184,834,864.60 | 223,592,182.70 |
| 净利润 | 28,072,322.71 | 34,459,980.86 |
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9．与上市公司关联关系：完美在线是公司的全资子公司，公司持有完美在
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线 100%的股权。
三、担保协议的主要内容
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1．保证人：皇氏集团股份有限公司
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2．债权人：浙江稠州商业银行股份有限公司宁波集士港支行
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3．担保金额：人民币 3,000 万元
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4．保证担保范围：主合同项下完美在线所应承担的全部债务本金、利息、
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罚息、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
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5．担保期限：2 年。
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6．该保证合同项下的保证为连带责任保证。
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7．反担保情况：本次担保不存在反担保事项。
以上担保协议尚未正式签署，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
四、董事会意见
完美在线为公司的全资子公司，为满足其业务发展需要，公司为其提供担保 支持，符合公司的整体利益。根据完美在线的资产和经营状况，其具备偿还债务 的能力，公司为其提供担保的风险在可控范围之内，公司董事会同意公司为完美 在线提供保证担保。本次担保不存在反担保事项。
五、独立董事意见
被担保方为公司的全资子公司，向银行申请综合授信业务主要为解决其业务 扩展的资金需求，公司能有效地控制和防范风险，不会对公司的正常运作造成不 利影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次担保事项履 行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规要求。 综上所述，同意本次担保事宜。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露之日，公司及子公司已公告的对外担保总额累计为 92,400 万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的比例为 33.60%；公司及子公 司实际发生的对外担保余额累计为 47,882 万元，占公司最近一期经审计净资产 的比例为 17.41%。
截至本公告披露之日，公司对子公司已公告的对外担保总额累计为 92,400 万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的比例为 33.60%；公司对子公 司实际发生的对外担保余额累计为 47,882 万元，占公司最近一期经审计净资产 的比例为 17.41%。
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公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉 而应承担损失的情形。
七、备查文件
（一）公司第五届董事会第二次会议决议；
（二）公司独立董事意见。
特此公告
皇氏集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年一月十八日
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