Royal Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Aug 9, 2018

– 证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2018 077

皇氏集团股份有限公司

第四届董事会第四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十四次会议 于 2018 年 8 月 9 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议材料已于 2018 年 8 月 6 日以书面或传真等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事 7 人，实 际参加表决的董事 7 人。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于向中国银行股份有限公司南 宁市城北支行申请综合授信额度不超过 22,000 万元的议案》。

根据公司生产经营的发展及银行融资的合理规划，为补充公司流动资金、加 快公司固定资产建设等，经研究：

同意公司向中国银行股份有限公司南宁市城北支行申请不超过 22,000 万元 的综合授信额度，按实际融资需求分笔申请，包括流动资金贷款、固定资产贷款、 非标类资产理财等相关业务，用于生产经营周转、华南中央工厂项目建设等，以 销售货款作为还款来源。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

皇氏集团股份有限公司

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二 Ο 一八年八月十日

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