Royal Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Oct 25, 2017

– 证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2017 063

皇氏集团股份有限公司关于

公开发行可转换公司债券申请文件二次反馈意见回复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 19 日收到中 国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许 可项目审查二次反馈意见通知书》（171345 号）（以下简称“《二次反馈意见》”）。

按照《二次反馈意见》的要求，公司及相关中介机构就《二次反馈意见》中 提出的问题进行了认真研究和论证分析，并作出了书面说明和解释。现根据相关 要求对二次反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《皇氏集团股份有限公司关于公开发行可转 换公司债券申请文件二次反馈意见的回复》，并及时向中国证监会报送二次反馈 意见回复材料。

公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准 尚存在不确定性，公司将根据后续工作进展情况，及时履行信息披露义务。公司 董事会提醒广大投资者注意投资风险。

特此公告

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