Royal Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Feb 10, 2017

– 证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2017 004

皇氏集团股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2017 年 2 月 10 日，皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监 事会第七次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面方式于 2017 年 2 月 7 日发出。应参加会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人。会议由监事 会主席石爱萍女士主持，董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于公司拟发行中期票据及超短 期融资券的议案》。

经审核，监事会认为：本次审议通过的《关于公司拟发行中期票据及超短期 融资券的议案》，其审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。通过 发行中期票据及超短期融资券不仅拓宽公司融资渠道、优化债务结构，还可以为 公司经营发展及日常运营提供充裕的资金，符合公司及股东的利益。同意公司向 中国银行间市场交易商协会申请注册发行总规模不超过人民币 10 亿元的中期票 据以及人民币 10 亿元的超短期融资券。

该议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

皇氏集团股份有限公司

监 事 会

二〇一七年二月十一日

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