Royal Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Feb 10, 2017

皇氏集团股份有限公司独立董事意见

皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于 2017 年 2 月 10 日以通讯表决方式召开，作为公司的独立董事，我们参加了此次 会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准 则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议 的《关于公司拟发行中期票据及超短期融资券的议案》发表如下独立意见：

为拓宽融资渠道，优化债务结构，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请 注册发行总规模不超过人民币 10 亿元的中期票据以及人民币 10 亿元的超短期融 资券。我们认为：公司董事会本次融资的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法规和公司制度的规定，符合公司的实 际情况及股东利益。同意公司申请发行中期票据及超短期融资券，并同意该事项 经董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

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（本页无正文，为公司第四届董事会第十七次会议独立董事意见签字页）

独立董事签字:

陈 亮 陈永利

许春明

二〇一七年二月十日

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