Royal Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Jul 23, 2015

– 证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2015 087

皇氏集团股份有限公司关于发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金事项 获得中国证监会正式批复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

皇氏集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月22日收到中国证券 监督管理委员会证监许可〔2015〕1722号《关于核准皇氏集团股份有限公司向 徐蕾蕾等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，批复内容如下：

一、核准你公司向徐蕾蕾发行11,085,649股股份、向银河创新资本管理有限 公司发行3,594,988股股份、向上海盛大网络发展有限公司发行2,961,275股股份、 向华扬联众数字技术股份有限公司发行2,961,275股股份、向安徽兴皖创业投资有 限公司发行2,155,808股股份、向史振生发行1,105,011股股份、向磐霖盛泰（天津） 股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行1,077,904股股份购买相关资产。

二、核准你公司非公开发行不超过9,236,187股新股募集本次发行股份购买资 产的配套资金。

三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的 方案及有关申请文件进行。

四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

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六、本批复自下发之日起12个月内有效。

七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大

问题，应当及时报告我会。

公司董事会将根据上述核准文件要求及股东大会的授权，尽快办理本次重大 资产重组实施事项，并及时履行相关信息披露义务。

特此公告

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二 Ο 一五年七月二十四日

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