Royal Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Jun 1, 2015

– 证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2015 067

皇氏集团股份有限公司关于 对外投资成立浙江皇氏互联网金融服务公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

1．投资风险

公司在本次投资过程中遵循谨慎原则，但互联网金融业务属于新业务形态， 具有互联网及金融的双重特性，后续经营受较多不确定因素影响，未来可能出现 估值与投资预期不符的情形。

2．政策风险

互联网金融业务属于新业务形态，监管政策尚不明朗，相关配套体系还需完 善，发展路径存在一定的不确定性，将对业务发展带来一定政策风险。

3．业务风险

“影视宝”业务属于互联网金融产品，互联网金融系互联网与传统金融的融 合与创新，市场空间广阔，但互联网金融是一种虚拟性的服务市场，交易双方均 通过互联网进行约定，而且互联网金融的准入门槛低、行业标准缺失，可能由于 信息不对称导致业务出现违约风险。

4．业务开展不达预期的风险

互联网金融业务有可能出现业务开展缓慢不达预期的风险。公司将大力加强 互联网金融方面的人才引进与建设力度，采取具有市场竞争力薪酬和激励机制使 管理团队及开发者与公司利益形成统一体，推进P2P 公司业务的顺利展开。

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5．对公司业绩影响存在不确定性

互联网金融业务作为公司战略升级规划实施的一部分，目前公司尚未进行定 量化影响分析，公司将按计划积极推进该项目的实施，并根据项目进展情况及时 进行披露。此外，现有的互联网金融平台在发展过程中也有可能遇到各类困难， 公司的该项业务能否健康发展、能否为公司持续稳定地贡献收益均存在不确定 性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

皇氏集团股份有限公司(以下简称“公司”、“乙方”) 于 2015 年 6 月 1 日与 杭州暾澜投资管理有限公司（以下简称“暾澜投资”或“甲方”）、苏宁军（以下 简称“丙方”）、江龙（以下简称“丁方”）签订了《关于成立浙江皇氏互联网金 融服务公司合作协议》。公司拟以自有资金出资，与丙方、丁方及公司与暾澜投 资发起设立的杭州皇氏暾澜投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商登记的 名称为准，以下简称“基金”）共同成立浙江皇氏互联网金融服务公司（暂定名， 以工商登记的名称为准，以下简称“P2P 公司”）。P2P 公司注册资金人民币 1,000 万元，上述各方对 P2P 公司出资情况如下：

股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）
苏宁军	300	30.00%
皇氏集团	100	10.00%
江龙	90	9.00%
杭州皇氏暾澜投资合伙企业（有限合伙）	510	51.00%
合计	1,000	100%

各方通过设立 P2P 公司，并以该公司运营包括“影视宝”等互联网金融平 台，为包括影视在内的文化产业提供互联网金融服务与支持，打造专注于文化产 业的互联网金融生态圈。

本次对外投资不涉及关联交易。

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二、交易对手方介绍

（一）杭州暾澜投资管理有限公司

住所：杭州市余杭区仓前街道绿汀路1号1幢614室

成立时间：2014年1月24日

注册资本：人民币200万元

法定代表人：姚勇杰

公司类型：有限责任公司

经营范围：投资管理：投资咨询（除证券、期货）、企业管理咨询、经济信 息咨询（除证券、期货）；企业形象策划、市场营销策划等。

暾澜投资与公司不存关联关系。

（二）苏宁军

身份证号码：42011119750727****

住址：杭州市上城区近江世纪坊栋单元*室

苏宁军先生与公司不存关联关系。

（三）江龙

身份证号码：11010119880426****

住址：北京市海淀区莲花池西路 8 号院号楼号

江龙先生与公司不存关联关系。

三、投资标的的基本情况

1．出资方式：现金出资

P2P 公司注册资金人民币 1,000 万元，其中：乙方投资人民币 100 万元，占

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10%的股权；丙方投资人民币 300 万元，占 30%的股权，该 30%的股权中包括丙 方所带领独立团队的股权，具体比例及分配由丙方决定；丁方投资人民币 90 万 元，占 9%的股权；基金投资人民币 510 万元，占 51%的股权。

• 2．拟设立的 P2P 公司基本情况

公司名称：浙江皇氏互联网金融服务公司（暂定名）

注册地址：杭州市萧山区北干街道建设一路 1 号中栋国际银座 1 幢 1608 室 企业类型：有限责任

法定代表人：苏宁军

注册资本：人民币 1,000 万元

主营业务：金融信息服务（除金融业务），接受金融机构委托从事金融信息 技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程包，计算机数据处理，互联网信息 技术开发及服务，投资管理，商务信息咨询等。

以上资料以工商部门最终登记为准。

3．拟设立的 P2P 公司运营管理及技术核心人员介绍

总经理 CEO 苏宁军先生：大数据及商业智能应用领域从业 10 年以上。曾任 阿里巴巴数据仓库产品经理团队主管，个性化推荐团队主管，业务架构师，高级 专家，数据化运营技术领域带头人。中国电信数据仓库及商业智能领域全国级专 家，电信集团相关规范编写组组长，中国电信集团劳动模范，获“中国电信集团 优秀信息化应用一等奖”等十多项电信集团及省级项目奖项。有极强的产品规划 设计能力，负责建立了阿里巴巴个性化推荐及数据产品体系，中国电信针对性营 销产品体系，曾参与上交所上证 e 互动等平台的建设。有丰富的大型项目管理及 团队管理经验，管理项目团队最多超百人。负责实施完成的项目近百项，负责完 成的项目曾被写入斯坦福大学 MBA 教程案例。

谢德福先生：杭州电子科技大学信息管理与信息系统本科毕业，8 年以上大 数据行业应用项目经验，参与中国移动、中国电信等多个大数据项目实施。曾在

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华为技术有限公司从事数据仓库相关工作 6 年，负责数据库团队管理、BI 团队 管理、数据分析和数据挖掘。在数据营销方面有较深的积累。

余峰先生：浙江大学计算机专业硕士毕业。6 年以上 java 开发经验；3 年以 上移动应用 iphone/andriod 开发经验。曾在淘宝搜索算法部门负责其应用数据处 理的研发。参与上交所上证易互动等平台的研发。

其他运营及影视行业专业人才另行委派或招募。

四、对外投资合同的主要内容

• 1．乙方、丁方和基金的注册资金在 P2P 公司成立后 5 个工作日内到位 100

• 万元，其余 600 万元注册资金在 P2P 公司成立后三年内全部到位。

• 2．丙方的 300 万元注册资金在 P2P 公司成立后 5 个工作日内到位 200 万元，

• 其余 100 万元注册资金在 P2P 公司成立后三年内全部到位。

• 3．丙方负责 P2P 公司技术、运营团队的组建，并确保该等团队符合“影视

• 宝”等互联网金融平台运营需要。

  • 4．本协议签订后，各方即行启动 P2P 公司的注册工作。

五、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

• 1．本次投资的目的和对公司的影响

（1）近年来国家大力推进金融改革，金融行业创新不断，互联网金融成为 最具发展潜力的行业之一。近年来，公司一直积极推进企业转型和产业升级，公 司转型升级需要与互联网+和互联网金融的相结合、相促进，使之与公司现有业 务及投资的项目形成协同与互补，进一步增强公司盈利能力和抗风险能力。公司 看好互联网金融产业发展的前景，本次投资目的在于优化公司产业结构，实现在 互联网金融领域的快速布局，这是公司产业升级的重要举措，不仅未来能够为公 司带来相关的投资收益，同时也为公司的产业转型和升级提供有力保障。

（2）P2P 公司拟运营的“影视宝”等互联网金融平台，将为包括影视在内 的文化产业提供金融服务与支持，将进一步拓宽影视文化公司的融资渠道和投资 通道，有利于解决上市公司文化板块发展的资金需求，实现公司资源整合和业务

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能力的提升。结合公司资源平台目前储备的近 500 多部原创IP 及近百部精品影 视剧版权的投资需求，预计 2015-2016 年度，P2P 公司将拟筹集约十多亿元人民 币投向影视文化行业，通过影视宝众筹的方式解决影视剧制作的资金问题，提高 优质影视剧的出品量，同时也提高社会关注度，提升公司品牌知名度和影响力。

（3）借助 P2P 公司大数据平台的建设，将有利于公司进行影视剧数据资料 的收集与分析，依托大数据平台进行影视剧剧本、演员、导演乃至观众与票房、 收视率的分析，使公司获得科学客观的数据资料，帮助公司对优秀影视剧的推出 作出准确定位，推出更多受观众喜爱并具有较大经济效益的剧目，提升公司品牌 及影响力。

（4）影视剧行业内容为王的时代已经到来，基于 P2P 公司的大数据的平台， 结合公司与东阳欢娱影视文化有限公司、北京喜多瑞文化经纪有限公司已形成的 合作伙伴关系和资源互动平台，有利于打造“互联网金融+编剧和剧本”的交易 平台以及“互联网金融+影视剧众筹” 平台，充分利用粉丝经济效应，实现影视 剧编剧、投资、演员、制作与发行直至消费者的多方互动。

由于互联网金融属于新兴产业，存在不可预期的风险，公司与该领域的资深 企业和人士共同投资有利于降低公司的投资风险。本次对外投资资金来源为公司 自筹资金，预计不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响。

2．存在的风险

（1）投资风险

公司在本次投资过程中遵循谨慎原则，但互联网金融业务属于新业务形态， 具有互联网及金融的双重特性，后续经营受较多不确定因素影响，未来可能出现 估值与投资预期不符的情形。

（2）政策风险

互联网金融业务属于新业务形态，监管政策尚不明朗，相关配套体系还需完 善，发展路径存在一定的不确定性，将对业务发展带来一定政策风险。

（3）业务风险

• “影视宝”业务属于互联网金融产品，互联网金融系互联网与传统金融的融

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合与创新，市场空间广阔，但互联网金融是一种虚拟性的服务市场，交易双方均 通过互联网进行约定，而且互联网金融的准入门槛低、行业标准缺失，可能由于 信息不对称导致业务出现违约风险。

（4）业务开展不达预期的风险

互联网金融业务有可能出现业务开展缓慢不达预期的风险。公司将大力加强 互联网金融方面的人才引进与建设力度，采取具有市场竞争力薪酬和激励机制使 管理团队及开发者与公司利益形成统一体，推进P2P 公司业务的顺利展开。

（5）对公司业绩影响存在不确定性

互联网金融业务作为公司战略升级规划实施的一部分，目前公司尚未进行定 量化影响分析，公司将按计划积极推进该项目的实施，并根据项目进展情况及时 进行披露。此外，现有的互联网金融平台在发展过程中也有可能遇到各类困难， 公司的该项业务能否健康发展、能否为公司持续稳定地贡献收益均存在不确定 性，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

各方签署的《关于成立浙江皇氏互联网金融服务公司合作协议》。

特此公告

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇一五年六月二日

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