Royal Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Dec 26, 2014

– 证券代码：002329 证券简称：皇氏乳业 公告编号：2014 092

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 关于重大资产重组延期复牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项于 2014 年 12 月 1 日开市时起停牌。2014 年 12 月 5 日，公司召开第三届董事会第 二十七次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，董事会 同意公司筹划本次重大资产重组事项。因公司正在筹划重大资产重组事项，经公 司申请，公司股票自 2014 年 12 月 8 日开市时起继续停牌。2014 年 12 月 13 日、 2014 年 12 月 20 日，公司分别披露了《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司关于 重大资产重组的进展公告》。

目前，公司及有关各方正在积极开展重组方案论证、尽职调查等工作。由于 本次重组方案涉及的相关问题仍需进行大量的协调、沟通和确认，重组方案的相 关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，本次重大资产重组的相关准备工作尚未 全部完成，公司预计无法按照原计划在2015年1月6日前披露重大资产重组相关文 件后复牌。为了保护投资者利益，避免股票价格异常波动，经公司申请，公司股 票于2015年1月6日开市时起继续停牌。

继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作。 公司承诺争取继续停牌时间不超过60个自然日，即承诺争取在2015年3月6日前披 露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号–上市公司重大资 产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），公司股票将在公司董 事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。

如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将发布

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终止重大资产重组公告，并承诺自复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事 项，公司股票同时复牌。

公司对延期复牌给广大投资者带来的不便表示歉意。根据《上市公司重大资 产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备 忘录的有关规定，继续停牌期间，公司将充分及时地履行信息披露义务，每五个 交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至重大资产重组预案确定并 在指定信息披露媒体公告后复牌。

本次重大资产重组尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十二月二十七日

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