Royal Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Nov 3, 2014

– 证券代码：002329 证券简称：皇氏乳业 公告编号：2014 064

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司关于发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项 获得中国证监会正式批复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年10月31日收 到中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1144号《关于核准广西皇氏甲天下 乳业股份有限公司向李建国发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，批复内 容如下：

• 一、核准你公司向李建国发行35,520,446股股份购买相关资产。

  • 二、核准你公司非公开发行不超过16,912,639股新股募集本次发行股份购买

资产的配套资金。

三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的

方案及有关申请文件进行。

四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

• 五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

• 六、本批复自下发之日起12个月内有效。

七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大

问题，应当及时报告我会。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

公司董事会将根据上述核准文件要求及股东大会的授权，尽快办理本次重大

资产重组实施事项，并及时履行相关信息披露义务。

特此公告

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

==> picture [61 x 12] intentionally omitted <==

二 Ο 一四年十一月三日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2