Royal Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Aug 7, 2014

– 证券代码：002329 证券简称：皇氏乳业 公告编号：2014 052

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 关于重大事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

（一）2014 年 5 月 29 日，广西皇氏甲天下乳业股份有限公司（以下简称“公 司”）就对北京盛世骄阳文化传播有限公司（以下简称“盛世骄阳”）实施股权投 资事宜与徐蕾蕾签订《盛世骄阳投资协议书》。公司与徐蕾蕾（持有盛世骄阳 52.82%股权）约定，如果盛世骄阳 2014 年度的经营业绩满足双方在《盛世骄阳 投资协议书》中约定的财务指标及其他条件，公司有权以届时合法之交易手段， 以增加投资或股权收购的方式，取得盛世骄阳股权直至取得盛世骄阳之控股权/ 控制权。

（二）2014 年 5 月 29 日，公司与北京东方翰源投资管理有限公司（以下简 称“东方翰源”）、北京北广传媒高清电视有限公司（以下简称“北广高清”）就 实施股权投资事宜签订《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司与北京东方翰源投资 管理有限公司、北京北广传媒高清电视有限公司关于对北京北广传媒高清电视有 限公司实施股权投资的协议书》。各方约定，公司向北广高清投入资金共计 4,000 万元，以增资的方式取得对北广高清 20%股权，如果北广高清 2014、2015 任一 年度内的经营业绩满足双方在《北广高清投资协议书》中约定的财务指标及其他 条件，公司有权以届时合法之交易手段，以继续增加投资或股权收购的方式，增 持北广高清股权；增持后公司持有北广高清的股权比例不少于 51%。

上述具体内容详见刊载于 2014 年 6 月 3 日的《中国证券报》、《证券时报》、

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《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公 司关于同意签署〈关于对北京盛世骄阳文化传播有限公司实施股权投资的协议 书〉及〈关于对北京北广传媒高清电视有限公司实施股权投资的协议书〉意向协 议的公告》（公告编号：2014-043）。

二、进展情况

（一）盛世骄阳

• 1．根据上述意向性协议约定，公司已向盛世骄阳支付人民币 5,000 万元，

• 作为本次投资之预付款。

• 2．徐蕾蕾作为股权出质人，已与公司签订关于股权质押和连带责任保证的

• 担保协议并办理了股权质押登记手续。

3．除徐蕾蕾之外的盛世骄阳其他股东签署了《关于广西皇氏甲天下乳业股 份有限公司对北京盛世骄阳文化传播有限公司实施股权投资的确认函》。

（二）北广高清

• 1．根据上述意向性协议约定，公司已向北广高清支付人民币 4,000 万元增

• 资款。

• 2．北广高清已于 2014 年 5 月 27 日召开股东会，同意北广高清作为签约方

• 签订本协议书以及与本协议书约定事项相关的议案。

3．苏向群女士已与公司签订《房产抵押协议》，并办理相关抵押登记且取得 房产主管机关出具的《房屋他项权证》；艾禾先生已签署《保证函》、《任职声明 函》。

4．除东方翰源之外的北广高清股东出具了《同意函》，认可本次投资并放弃 对新增注册资本的优先认缴权。

三、风险提示

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公司与盛世骄阳、北广高清签订的仅为意向性协议，《盛世骄阳投资协议书》 中约定的收购能否实现取决于盛世骄阳 2014 年度的经营业绩是否能达到双方在 《盛世骄阳投资协议书》中约定的财务指标及其他条件；《北广高清投资协议书》 中约定的收购能否实现，取决于北广高清 2014 年度、2015 年度的经营业绩是否 能达到各方在《北广高清投资协议书》中约定的财务指标及其他条件。因此，本 次股权投资事项尚存在不确定性。公司敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

董 事 会 二〇一四年八月八日

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