Royal Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Apr 21, 2014

– 证券代码：002329 证券简称：皇氏乳业 公告编号：2014 028

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司董事会 关于重大资产重组的一般风险提示暨股票复牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：公司股票于 2014 年 4 月 22 日开市起复牌。

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项于 2014 年 3 月 7 日开市时起停牌。2014 年 3 月 12 日，公司召开第三届董事会第十 六次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意 公司筹划本次重大资产重组事项。因公司正在筹划重大资产重组事项，经公司申 请，公司股票自 2014 年 3 月 14 日开市时起继续停牌。

在本次重大资产重组中，公司拟以非公开发行股份及支付现金的方式购买李 建国拥有的御嘉影视集团有限公司 100％的股权（以下简称为“标的资产”）。同 时，公司向公司控股股东黄嘉棣发行股份募集配套资金用以支付购买交易标的的 现金对价及本次交易的中介机构费用。具体方案详见公司同日发布的《广西皇氏 甲天下乳业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易预案》。根据相关规定，公司股票于 2014 年 4 月 22 日开市起复牌。

根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》的 规定，如公司涉及重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉 嫌内幕交易被监管部门立案调查，导致本次重大资产重组事项被暂停、被终止的 风险。

公司董事会郑重提示投资者注意投资风险。 特此公告

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