Royal Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Apr 7, 2014

– 证券代码：002329 证券简称：皇氏乳业 公告编号：2014 020

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 关于重大资产重组延期复牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项于 2014 年 3 月 7 日开市时起停牌。2014 年 3 月 12 日，公司召开第三届董事会第十六 次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公 司筹划本次重大资产重组事项。因公司正在筹划重大资产重组事项，经公司申请， 公司股票自 2014 年 3 月 14 日开市时起继续停牌。2014 年 3 月 21 日、2014 年 3 月 28 日、2014 年 4 月 4 日，公司分别披露了《广西皇氏甲天下乳业股份有限公 司关于重大资产重组的进展公告》。

目前，公司及有关各方正在积极开展重组方案论证、尽职调查等工作。由于 本次重组方案涉及的相关问题仍需进行大量的协调、沟通和确认，重组方案的相 关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，本次重大资产重组的相关准备工作尚未 全部完成，公司预计无法按照原计划在2014年4月12日前披露重大资产重组相关 文件后复牌。为了保护投资者利益，避免股票价格异常波动，经公司申请，公司 股票于2014年4月14日开市时起继续停牌。

继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作。 公司承诺争取继续停牌时间不超过30个自然日，即承诺争取在2014年5月13日前 披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号–上市公司重大 资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），公司股票将在公司

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董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。

如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据 重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申 请或延期复牌申请未获深圳证券交易所同意的，公司股票将于2014 年5月14日开 市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事 项。公司提出延期复牌申请并获深圳证券交易所同意的，公司承诺累计停牌时间 不超过3个月，如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案（或报告书）， 公司承诺自公司股票复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。

如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重 大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项， 公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。

公司对延期复牌给广大投资者带来的不便表示歉意。根据《上市公司重大资 产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备 忘录的有关规定，继续停牌期间，公司将充分及时地履行信息披露义务，每五个 交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至重大资产重组预案确定并 在指定信息披露媒体公告后复牌。

本次重大资产重组尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

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