Royal Group Co.,Ltd. - Capital/Financing Update 2013

– 证券代码：002329 证券简称：皇氏乳业公告编号：2013 018

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次公司股权质押情况

2013 年 6 月 25 日，广西皇氏甲天下乳业股份有限公司（以下简称“公司”) 获悉，公司控股股东黄嘉棣先生与光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”) 签署了《股票质押式回购交易业务协议》，并将其所持有的公司股份办理了质押手续，本协议的主要条款如下：

（一）标的证券：黄嘉棣先生合法享有的皇氏乳业（证券代码：002329）有限售条件的流通股 8,300,000 股（占公司总股本的 3.88%）。

黄嘉棣先生通过本次股权质押获得光大证券相应的融资额度，并根据自身融资需求向光大证券提出用款、还款申请，或提前回购标的证券。

光大证券在初始交易交收完成后取得相应标的证券及孳息的质权，回购交易交收完成后，已质押的相应证券及孳息解除质押。

（二）待回购期间标的证券相关权益处理事项，包括但不限于：

1．待回购期间，标的证券产生的无需支付对价的股东权益，如送股、转增股份等，一并予以质押。

2．待回购期间，标的证券产生的需支付对价的股东权益，如老股东配售方式的增发、配股等，由黄嘉棣先生行使，所取得的证券不随标的证券一并质押。

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2．如黄嘉棣先生违约，根据本协议的约定须处置质押标的证券的，对于无限售条件股份，通过交易所进行处置的，光大证券按以下程序处理：

（1）处置所得资金由优先偿还光大证券，如有剩余的返还黄嘉棣先生，如不足偿还的由黄嘉棣先生继续承担偿付责任；

（2）违约处置后，质押标的证券及相应孳息如有剩余的，光大证券向对应的中国结算分公司申请解除其质押登记；

（3）对于仍处于限售期的有限售条件股份，光大证券可通过拍卖或等待解禁后进行处置，遇处置时，光大证券应要求黄嘉棣先生办理相关手续，处置应符合监管部门对解除限售股份的减持要求。个人持有的限售股、解禁限售股遇处置时，应按相关法律法规要求缴纳税费。

对上述股权质押事宜，协议双方未按约定履行以及相应标的证券提前回购、到期回购、延期回购的，公司都将及时履行信息披露义务。

二、黄嘉棣先生持有的公司股权处于质押状态的累计情况

（一）2012 年 9 月 3 日，黄嘉棣先生将其持有的公司有限售条件的流通股 13,250,000 股（占公司总股本的 6.19%）质押给中国民生银行股份有限公司南宁分行（详见 2012 年 9 月 5 日刊登的公司 2012-040 号公告）。

（二）2012 年 12 月 11 日，黄嘉棣先生将其持有的公司有限售条件的流通

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股 21,500,000 股（占公司总股本的 10.05%）质押给中国光大银行股份有限公司南宁分行（详见 2012 年 12 月 13 日刊登的公司 2012-060 号公告）。

截止本公告日，黄嘉棣先生持有公司股份 90,960,000 股，占公司总股本的 42.50%。黄嘉棣先生累计质押公司股份 43,050,000 股（含本次质押），占公司总股本的 20.12%。

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

董事会二〇一三年六月二十七日

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