Royal Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2013

Mar 22, 2013

– 证券代码：002329 证券简称：皇氏乳业 公告编号：2013 005

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2013 年 3 月 22 日，广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事会第三次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面及传真 方式于 2013 年 3 月 19 日发出。应参加会议的董事 5 人，实际参加会议的董事 5 人。会议由董事长黄嘉棣先生主持，公司监事会成员及其他高级管理人员列席了 会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：

（一）关于向招商银行股份有限公司南宁分行申请综合授信的议案；

根据公司生产经营的发展及银行融资的合理规划，为进一步拓宽融资渠道， 满足公司流动资金的需求，经研究：

• 1．同意公司向招商银行股份有限公司南宁分行申请综合授信 5,000 万元，

• 期限为十二个月，按实际融资需求分笔申请。用途为用于购买原料奶、辅料、白 糖、包材等。

  • 2．上述综合授信额度均由公司股东黄嘉棣先生、张咸文先生提供连带责任

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保证担保。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于向中国银行股份有限公司南宁市城北支行申请综合授信的议案。 根据公司生产经营的发展及银行融资的合理规划，为进一步拓宽融资渠道， 满足公司流动资金的需求，经研究：

• 1．同意公司向中国银行股份有限公司南宁市城北支行申请综合授信 8,000

• 万元，期限为十二个月，按实际融资需求分笔申请。用途为用于购买原料奶、辅 料、白糖、包材等。

• 2．上述综合授信额度均由公司股东黄嘉棣先生、张咸文先生提供连带责任

• 保证担保。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

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二〇一三年三月二十三日

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