Royal Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Apr 17, 2012

– 证券代码：002329 证券简称：皇氏乳业 公告编号：2012 014

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 第二届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2012 年 4 月 13 日，广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届董事会第三十六次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面及 传真方式于 2012 年 4 月 10 日发出。应参加会议的董事 5 人，实际参加会议的董 事 5 人。会议由董事长黄嘉棣先生主持，公司监事会成员及其他高级管理人员列 席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于向中国民生银行股份有限公 司南宁分行申请综合授信的议案》。

根据公司生产经营的发展及银行融资的合理规划，为进一步拓宽融资渠道， 充分利用各种结算方式的优势，满足公司购买原材料及机器设备等资金支付的需 求，经研究，公司拟向中国民生银行股份有限公司南宁分行申请综合授信，授信 额度为 3 亿元，公司控股股东黄嘉棣先生对该笔授信额度承担连带保证担保责 任。授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、出口押汇、开立信用证等贸易 融资业务，其中流动资金贷款利率按发放日人民银行基准利率为基础执行。

在上述授信额度内，公司具体融资金额、期限拟按运营资金的实际需求来确 定。

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表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月十七日

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