Royal Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2011

Dec 23, 2011

– 证券代码：002329 证券简称：皇氏乳业 公告编号：2011 038

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2011 年 12 月 23 日，广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届董事会第三十三次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面及 传真方式于 2011 年 12 月 20 日发出。应参加会议的董事 5 人，实际参加会议的 董事 5 人。会议由董事长黄嘉棣先生主持，公司监事会成员及其他高级管理人员 列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于取得中信银行股份有限公司 南宁分行 1.2 亿元综合授信额度的议案》。

根据公司经营走特色化、差异化、高端化的发展规划，随着公司水牛奶和乳 酸菌饮料技改项目的投入，为进一步拓宽融资渠道，充分利用各种结算方式的优 势，满足公司购买原材料及机器设备等资金支付的需求，公司取得中信银行股份 有限公司南宁分行 1.2 亿元综合授信额度，控股股东黄嘉棣先生对该笔综合授信 提供个人连带责任保证担保，期限自 2011 年 12 月 16 日起至 2012 年 12 月 16 日 止。授信品种包括银行承兑汇票、进口信用证、国内信用证等贸易融资业务。

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在上述授信额度内，公司具体融资金额拟按运营资金的实际需求来确定。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

董 事 会

二〇一一年十二月二十四日

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