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Nov 25, 2011

– 证券代码：002329 证券简称：皇氏乳业 公告编号：2011 035

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2011 年 11 月 25 日，广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届董事会第三十一次会议以通讯表决方式召开。会议通知以书面及传真方式 于 2011 年 11 月 22 日发出。应参加会议的董事 5 人，实际参加会议的董事 5 人。 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了以下决议：

（一）关于取得中国农业银行南宁友爱支行 8000 万元信用担保方式授信额 度的议案；

根据公司的业务发展及银行融资的合理规划，为满足公司收购生鲜奶，采购 白糖、包材等生产性流动资金需求，有充足的生产经营和投资建设资金，公司取 得中国农业银行南宁友爱支行 8000 万元信用担保方式授信额度，公司控股股东 黄嘉棣对该笔授信额度承担连带保证担保责任，期限自 2011 年 10 月 26 日起至 2012 年 10 月 26 日止。用于流动资金贷款、银行承兑汇票、国际贸易融资业务， 其中流动资金贷款利率按发放日人民银行基准利率执行。

在上述授信额度内，公司具体融资金额拟按运营资金的实际需求来确定。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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（二）关于与中国银行股份有限公司南宁市城北支行签订综合授信协议的议

案。

根据公司的业务发展及银行融资的合理规划，有充足的生产经营和投资建设 资金，经研究，公司同意与中国银行股份有限公司南宁市城北支行签订综合授信 协议，授信额度为 8000 万元。其中短期流动资金贷款 5000 万元，贷款利率按发 放日人民银行基准利率执行，用于原材料采购、物流等生产经营周转；银行承兑 汇票敞口 3000 万元。总量项下的授信品种调剂按中国银行股份有限公司南宁市 城北支行相关规定执行。

该笔综合授信由股东黄嘉棣、张咸文提供连带责任保证担保，使用期限为自 协议生效之日起至 2012 年 10 月 25 日止。

在上述授信额度内，公司具体融资金额拟按运营资金的实际需求来确定。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

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