Royal Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2011

Jul 14, 2011

– 证券代码：002329 证券简称：皇氏乳业 公告编号：2011 023

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2011 年 7 月 13 日，广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第 二届监事会第十六次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面方式于 2011 年 7 月 8 日发出。应参加会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 2 人，监 事会主席宗剑先生因公出差未能出席会议，授权委托孟宗桢先生代为出席并行使 表决权。会议由孟宗桢先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于使用部分超募资金对控股子 公司增资的议案》。

监事会核查后认为：在不影响公司募集资金投资项目实施的情况下，公司使 用部分超募资金对控股子公司广西皇氏甲天下食品有限公司增资，以促进其自身 的生产经营加快发展及公司募集资金尽快产生效益，符合公司的长远规划和股东 的利益。该事项决策和审议程序合法、合规，同意以部分超募资金对控股子公司 增资。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

监 事 会

二〇一一年七月十四日

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