Royal Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 30, 2021

– 证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2021 079

皇氏集团股份有限公司

第五届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2021 年 12 月 30 日，皇氏集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监 事会第二十一次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面方式于 2021 年 12 月 27 日发出。应参加会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人。 会议由监事会主席石爱萍女士主持，董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于公司监事会换届选举第六届 监事会股东监事的议案》。

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关 规定，监事会需进行换届选举。公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中股东代 表监事 2 名，职工代表监事 1 名，任期三年。

公司监事会提名石爱萍女士、黄升群先生为公司第六届监事会股东代表监事 候选人（简历详见附件），将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同 组成公司第六届监事会。

该议案尚需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并将采取累积投票 制对每位股东代表监事候选人逐项表决。

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表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司

监 事 会

二〇二一年十二月三十一日

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附：公司第六届监事会股东监事候选人简历

石爱萍女士 ：1982 年出生，本科学历。2006 年 10 月至 2008 年 5 月任公司 董事长秘书，2008 年 6 月至今任公司项目办经理，2014 年 5 月至今任公司行政 中心总监，2021 年 9 月开始兼任皇氏乳业集团有限公司副总经理，2012 年 5 月 至今任公司监事，并自 2015 年 3 月起至今任公司监事会主席。

石爱萍女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监 事、高级管理人员之间不存在关联关系，持有公司股份 14,000 股。不存在《深 圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形，任职资格符合《公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。不属于“失 信被执行人”。

黄升群先生 ：1976 年出生，大专学历，助理工程师。2002 年 10 月进入公司 工作，曾担任公司乳品厂班长、车间主任等职务，2008 年 3 月至 2018 年 6 任乳 品厂副厂长，全面负责总部乳品厂生产管理工作，2018 年 7 月至今任广西皇氏 乳业有限公司厂长，全面负责总部乳品厂生产管理和设备技术、技改等工作，2015 年 3 月至今任公司监事。

黄升群先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监 事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《深圳证券交 易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形，任职资格符合《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。不属于“失信被执行 人”。

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