Royal Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 27, 2021

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2021 - 025

皇氏集团股份有限公司

第五届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十一次会议 于 2021 年 4 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议材料已于 2021 年 4 月 23 日以书面或传真等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事 9 人， 实际参加表决的董事 9 人。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于延期收购浙江筑望科技有限 公司股权的议案》。

基于公司的业务发展规划及投融资安排，拟同意公司签订《广西国富创新医 疗健康产业基金合伙企业（有限合伙）与皇氏集团股份有限公司关于浙江筑望科 技有限公司股权投资事项之延期收购协议》，对广西国富创新医疗健康产业基金 合伙企业（有限合伙）(以下简称“国富创新”)持有的目标公司 17.2%股权的收 购期限延长至 2022 年 1 月 31 日。公司和目标公司确保国富创新在从本协议签署 日起至国富创新退出目标公司之日暨持有目标公司股权期间，至少每半年从目标 公司取得一次现金分红收益，约定国富创新 2021 年 4 月 20 日的收益金额为 622 万元（包含《差额补足和远期收购协议》约定的 2020 年 10 月 21 日至 2021 年 4

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月 20 日之间产生的 340 万元的现金分红）；2021 年 10 月 20 日的收益金额为 282 万元，否则，公司承担差额补足义务。皇氏集团华南乳品有限公司对上述事项承 担连带责任。同时，授权管理层办理本次延期收购的相关事宜。

上述交易事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，该事项在公司董事会 权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案的具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于延期收 购浙江筑望科技有限公司股权的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，其具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司

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二〇二一年四月二十八日

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